Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với 4 đối tượng; chuẩn bị hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hòa (SN 1960, HKTT tại khu 7, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy; Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1975, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện Thanh Thủy, bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản.

Hai đối tượng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Phùng Duy Thuấn (SN 1976, nguyên nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy, Thủ quỹ Hội đồng bồi thường GPMB huyện Thanh Thủy; Vũ Hồng Phương (SN 1986, nguyên nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Thủy), kế toán Hội đồng bồi thường GPMB huyện Thanh Thủy.

Qua công tác nắm tình hình, trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ, có thông tin về những dấu hiệu bất thường trong hoạt động đền bù, GPMB tại dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối liền quốc lộ 32 và quốc lộ 70 của tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình. Từ đó, đã tăng cường công tác nắm tình hình và phát hiện những sai phạm tại đây... 

Quá trình điều tra xác định: Ngày 8-9-2015, HĐND tỉnh Phú Thọ ra quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70, tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình, với tổng chiều dài tuyến đường 33.3km; tổng mức đầu tư dự kiến là 1.026 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi và vốn trái phiếu Chính phủ... 

Ngày 30-10-2015, UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nêu trên (giai đoạn 1) và giao cho UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là trên 200 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường GPMB, tái định cư khoảng 30 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Văn Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy.

Đến ngày 12-4-2017, UBND tỉnh Phú Thọ ra quyết định về việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối quốc lộ 32 và quốc lộ 70 của tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình, với tổng chiều dài khoảng 35,87km..., là khối lượng công việc cần thực hiện trong dự án và giao cho UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư với mức dự án là 881 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, GPMB tái định cư khoảng 120 tỷ đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khối kinh tế do ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, làm trưởng ban, đại diện chủ đầu tư có nhiệm vụ tổ chức thực hiện dự án. 

Ngày 21-5-2015, UBND huyện Thanh Thủy ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Thanh Thủy (HĐBT GPMB huyện Thanh Thủy) gồm 12 thành viên là nhân viên thuộc các phòng chức năng của UBND huyện Thanh Thủy và quyết định thành lập tổ giúp việc Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy gồm 19 thành viên...

Tính đến hết ngày 30-9-2018, tổng số tiền vốn ngân sách phân bổ cho dự án đã chuyển về tài khoản của Ban quản lý đầu tư xây dựng khối kinh tế huyện Thanh Thủy với số tiền là 750 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi từ nguồn vốn ngân sách từ khi triển khai dự án đến nay là 601 tỷ đồng. 

Thực hiện chủ trương nêu trên, từ khi triển khai thực hiện dự án đến ngày 31-10-2018, Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy đã sử dụng đồng thời hai nguồn tiền tạm ứng từ ngân sách Nhà nước và tiền tạm ứng của Công ty TNHH xây dựng Tự Lập để chi trả bồi thường tại địa bàn Thanh Thủy và Tam Nông, tổng số tiền là 88 tỷ đồng. 

Tổng số tiền tạm ứng từ ngân sách Nhà nước được Ban quản lý dự án xây dựng Khối kinh tế huyện Thanh Thủy chuyển về tài khoản của Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy là 34 tỷ đồng; tổng số tiền tạm ứng từ Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập là 54 tỷ đồng.

Với cương vị là Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khối kinh tế, Chủ tịch Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy, chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác chỉ đạo thực hiện dự án  nêu trên, Nguyễn Văn Hòa đã không thực hiện quản lý số tiền hơn 88 tỷ đồng theo đúng quy định. 

Cụ thể, đã không lập sổ sách kế toán theo dõi, chứng từ thu - chi theo đúng quy định của Nhà nước, mà yêu cầu nhân viên dưới quyền thuộc Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy giao tiền của Hội đồng cho mình để chiếm đoạt, sử dụng cá nhân 41 tỷ đồng của Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy. 

Số tiền này, Hòa khai đã đưa cho con trai là Nguyễn Thanh Hiếu, cán bộ Phòng Giáo dục huyện Thanh Thủy để trả nợ và đầu tư kinh doanh. Khi đưa tiền cho Hiếu, Hòa không nói với Hiếu về nguồn gốc số tiền đã đưa cho Hòa. Vào thời điểm này, Hiếu không có mặt tại địa phương.

Về phần Nguyễn Quốc Tuấn, là Phó chủ tịch Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy, đối tượng được Hòa phân công trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý và chi trả tiền GPMB thuộc dự án. 

Song lợi dụng chức vụ quyền hạn, Tuấn đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền không nhập quỹ tiền tạm ứng của Hội đồng BT GPMB, mà trực tiếp quản lý. Sau đó, đưa cho Hòa hơn 22 tỷ đồng và nhân viên dưới quyền đưa cho Hòa hơn  7,8 tỷ đồng  để Hòa chiếm đoạt, sử dụng số tiền này. 

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ còn xác định: Thời điểm triển khai dự án giai đoạn 1 được thực hiện trên địa bàn xã Đào Xá, tuyến đường dự án đi qua đầm ngập nước nên công tác đo đạc, kiểm kê chưa thể thực hiện. 

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Hòa vẫn chỉ đạo Tuấn lập các phương án bồi thường GPMB trình UBND huyện phê duyệt, tạm ứng tiền ngân sách. 

Sau khi đồng ngập cạn nước, tiến hành đo đạc và kiểm đếm đã xác định phương án đã lập trước đó đã sai về diện tích thu hồi nhưng Tuấn không đề nghị điều chỉnh, hủy bỏ phương án sai, mà vẫn lập bảng kê giá trị khối lượng hoàn thành theo phương án ban đầu để làm thủ tục thanh toán tạm ứng khống việc chi trả cho 50 hộ dân với 61 thửa đất với số tiền hơn 242 triệu đồng. 

Mặc dù không thực hiện chi trả bồi thường vật kiến trúc trên đất đúng với dự toán được phê duyệt cho 5 hộ dân tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, Tuấn vẫn lập bảng giá trị thanh toán như phương án đã được phê duyệt làm thủ tục thanh toán khống giá trị vật tư kiến trúc trên đất của 50 hộ dân nêu trên số tiền là gần 70 triệu đồng. Tuấn đã làm thủ tục thanh toán khống là 312 triệu đồng.

Ngày 11-4-2016, Thuấn được giao nhiệm vụ làm thủ quỹ của Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy. Trong giai đoạn Thuấn làm thủ quỹ, Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy đã nhận được tổng số tiền là hơn 82 tỷ đồng. 

Với chức năng, nhiệm vụ là thủ quỹ, Thuấn không mở sổ quỹ tiền mặt, không theo dõi chi tiết các khoản thu, chi, dẫn đến việc ông Hòa đã chiếm đoạt của Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy 41 tỷ đồng. 

Trong số tiền này, Thuấn đã trực tiếp giao cho Hòa gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Thuấn đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hòa và Tuấn để chi trái quy định số tiền hơn 118 triệu đồng.

Hành vi của Phương được xác định: Ngày 25-3-2015, UBND huyện Thanh Thủy bổ nhiệm Vũ Hồng Phương, giữ chức vụ kế toán Phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm kế toán Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy và quy định: Vũ Hồng Phương có trách nhiệm cùng Chủ tịch Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy quản lý, sử dụng số tiền ngân sách đúng mục đích. 

Trong quá trình thực hiện dự án nêu trên, là kế toán của Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy, Phương không lập sổ sách theo dõi, giám sát chi tiết từng khoản thu, chi theo đúng nghiệp vụ kế toán, dẫn đến việc ông Hòa đã chiếm đoạt được của Hội đồng BT GPMB huyện Thanh Thủy.

Xuân Mai