Đối tượng Trần Đình Nam.

Qua theo dõi, Công an thị xã Quảng Trị phát hiện một nhóm đối tượng tuổi vị thành niên trên địa bàn có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thông qua mạng Internet. Ngay sau đó, chuyên án được xác lập để điều tra. Đại úy Trần Tần, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Quảng Trị, cho biết: Sau khi chuyên án được xác lập, Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an; Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Quảng Trị, vào cuộc điều tra.

Bước đầu đã làm rõ đối tượng chính trong vụ án là Trần Đình Nam (18 tuổi), cùng 2 đồng bọn, gồm: Trương Ngọc Thùy (15 tuổi) và Phan Thanh Lâm (13 tuổi), đều trú tại khu phố 2, phường 3, thị xã Quảng Trị. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, với phương thức, thủ đoạn phát tán các đường dẫn chứa virus đến các hộp thư điện tử; hoặc mạng xã hội để đánh cắp mật khẩu, chiếm đoạt tài khoản Yahoo, Facebook của người sử dụng. Chiếm đoạt được tài khoản của người sử dụng, chúng tìm hiểu lịch sử các cuộc trò chuyện của chủ tài khoản để nắm rõ cách xưng hô, văn phong nói chuyện và những mối quan hệ. Từ đó, chúng tạo dựng lòng tin, rồi thực hiện bước cuối cùng là đặt vấn đề cần tiền gấp thanh toán tiền mua hàng qua mạng và vay tiền của người bị hại để chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Đình Nam cho biết, cách thức để các bị hại chuyển tiền bằng cách yêu cầu mua thẻ cào điện thoại, sau đó gửi số seri và mật mã thẻ cào. Từ đây, các đối tượng sẽ quy đổi mệnh giá thẻ cào sang tiền mặt bằng cách bán số thẻ cào này cho công ty có trang web 365pay.vn; hoặc Baokim.vn, Nganluong.vn (Đây là những công ty có chức năng thanh toán điện tử, mua bán thẻ cào trực tuyến). Sau khi xác nhận, các công ty này sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng đã đăng ký. Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu người bị hại chuyển tiền mặt qua mạng Internet và tài khoản do chúng cung cấp. Đây là tài khoản của các công ty có website: 365pay.vn hoặc Baokim.vn; tiếp theo sẽ sử dụng một số thao tác để chuyển tài khoản chiếm đoạt vào tài khoản bọn chúng…

Thiếu úy Nguyễn Hữu Cảnh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Quảng Trị, cho hay: Quá trình phá án, các thành viên trong chuyên án đã gặp phải những khó khăn nhất định. Đó là mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng các đối tượng trong vụ án có trình độ và những kiến thức nhất định về công nghệ máy tính, mạng Internet. Các đối tượng không thực hiện hành vi độc lập mà thường cùng thực hiện với phương thức và thủ đoạn giống nhau. Bên cạnh đó, số bị hại nhiều, ở rất nhiều tỉnh, thành khác nhau; nên rất khó khăn trong việc lấy lời khai, thu thập chứng cứ; cá biệt còn có những bị hại vì những lý do khách quan đã không hợp tác với cơ quan Công an...

Chuyên án được phá thành công, qua đây cho thấy, việc một số người mất cảnh giác trong phòng, chống tội phạm, vô tình đã tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội

Nguyễn Thành Nam