Chiêu lừa góp vốn đầu tư của nữ giám đốc

Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) cho công ty Việt Úc do bà Nguyễn Thị Túy Hồng làm giám đốc, trụ sở đặt tại xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho.

Đến cuối tháng 1/2011, UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận chủ trương cho công ty Việt Úc được khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng nhà máy liên hợp xử lý rác Gò Công tại ấp Thạnh Nhựt, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công.

Theo công văn này, công ty Việt Úc phải thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định trong thời hạn 6 tháng để UBND tỉnh xem xét cấp giấy đầu tư; quá thời hạn nêu trên thì nội dung văn bản cho phép khảo sát không còn hiệu lực. Do không có đủ vốn để thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh Tiền Giang, bà Hồng rút tên ra khỏi công ty Việt Úc.

Bị cáo To tại phiên xử phúc thẩm.

Đến đầu tháng 1/2011, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lại lần thứ 1 giấy chứng nhận đăng ký DN cho công ty Việt Úc do Trần Thị To đứng tên giám đốc công ty kiêm chủ tịch HĐQT.

Sau đó, dù công ty Việt Úc vẫn chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định nên UBND tỉnh Tiền Giang chưa cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy tái chế và xử lý rác thải nhưng To vẫn đưa ra các thông tin không có thật về dự án, tiến hành huy động vốn lừa đảo, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng của 13 người sử dụng vào việc riêng.

Ngoài các phi vụ trên, quá trình điều tra, cơ quan điều tra nhận rất nhiều đơn thư tố cáo To đã lừa đảo chiếm đoạt rất nhiều người với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, qua làm việc CQĐT xác định đây là quan hệ dân sự, không có dấu hiệu tội phạm.