Theo nguồn tin riêng của Báo CAND, được biết, VKSNDTC đã tống đạt cáo trạng truy tố tới 14 bị can, trong đó có Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Đồng Tháp (Công ty DK Đồng Tháp); Trương Hữu Có, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á (Công ty VTB Đông Á) cùng 3 công chức Hải quan tỉnh Quảng Ninh, gồm: Phạm Văn Khương, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cẩm Phả; Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân và Đinh Văn Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia. 12 bị can trong vụ án này bị truy tố về tội "Buôn lậu"; riêng 2 bị can Hùng và Long bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng: Công ty DK Đồng Tháp là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp có ngành nghề chính là kinh doanh xăng dầu. Từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, Nguyễn Thế Dũng chỉ đạo nhân viên dưới quyền kết hợp với Công ty VTB Đông Á do Trương Hữu có làm Giám đốc; Công ty cổ phần thủy sản Minh Khuê do Đặng Thu Ngân là giám đốc (bị can Ngân đang bỏ trốn) và một số đối tượng khác lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa để buôn lậu dầu diezel.

Các đối tượng (Từ trái qua phải): Vi Văn Dũng, Nguyễn Thế Dũng và Trương Hữu Có.

Khoảng tháng 3/2011, Nguyễn Thế Dũng đặt vấn đề với bị can Phạm Hoàng Giang, nguyên Giám đốc Công ty Tân Phú Cường, đề nghị Giang giúp Nguyễn Thế Dũng bán dầu tại cảng Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Giang đồng ý và chỉ đạo em ruột là bị can Phạm Văn Báu  làm các thủ tục liên quan đến Hải quan, cảng vụ, biên phòng để khi Nguyễn Thế Dũng đưa dầu ra bán được thuận lợi.

Theo bàn bạc giữa các thành viên, Nguyễn Thế Dũng sẽ tạm nhập dầu diezel về Hải Phòng và Quảng Ninh bán lại cho Có và Ngân để 2 đối tượng này  vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng và Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mũi thứ hai, Ngân vận chuyển bằng đường thủy tại cảng Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để bán cho các đối tượng buôn lậu người Trung Quốc.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng,  Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo bị can Nguyễn Ngọc Thi, nguyên Phó trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty DK Đồng Tháp lấy pháp nhân của một doanh nghiệp Trung Quốc, soạn thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, nhằm làm giả hồ sơ tái xuất xăng dầu…

Bằng thủ đoạn nêu trên, trong vòng hơn 7 tháng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo tạm nhập gần 7,7 nghìn tấn dầu diezel về Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 1 và Chi cục Hải quan Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh để bán cho Có hơn 1 nghìn tấn dầu, Ngân hơn 3 nghìn tấn dầu và bị can Vi Văn Dũng, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh gần 3,5 nghìn tấn dầu. 

Theo kết quả giám định tư pháp về tài chính, trị giá hàng buôn lậu số dầu diesel này là hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 22 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cũng làm rõ trách nhiệm của 2 cán bộ công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh, là Đinh Văn Long và Trần Mạnh Hùng, đã không thực hiện đầy đủ chức trách, xảy ra việc ký giả chữ ký trên biên bản chứng nhận niêm phong hải quan để các bị can trong vụ án sử dụng biên bản này buôn lậu 195 tấn dầu diezel tạm nhập tái xuất. 

Cáo trạng, VKSNDTC còn đề nghị TAND tỉnh Quảng Ninh khi xét xử sơ thẩm yêu cầu Công ty DK Đồng Tháp nộp lại số tiền hơn 168 tỷ đồng là trị giá số dầu diezel buôn lậu; đồng thời buộc các bị can trong vụ án này phải nộp hơn 22 tỷ đồng tiền thất thu thuế; tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị can sung ngân sách Nhà nước.
Đào Minh Khoa