Hoàn tất điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên 1.000 tỷ đồng

Ngày 23/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố trước pháp luật 7 đối tượng gồm: Nguyễn Bảo Anh, SN 1978 - ĐKTT số 7 đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân; Nguyễn Thị Nhàn, SN 1985 thôn Mỹ Khê, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng (kế toán), Bùi Thị Út, SN 1968, ĐKTT Kha Lâm 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An, ở tại 72 Nguyễn Thiên Lộc – Kha Lâm 4 (cùng phường Nam Sơn), lao động tự do; Nguyễn Thị Sâm, SN 1987 ở tổ dân phố Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh (lao động tự do); Vũ Thị Hương, SN 1989, ĐKTT số 21A lô 5/317C Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, ở tại số 29 lô 5/317C (cùng phường – nghề nghiệp nhân viên kinh doanh); Trần Thị Nhuyên, SN 1984, ĐKTT thôn An Biên, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, ở tại số 6/279 đường Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An (kế toán); Nguyễn Bích Diệp, SN 1990, ở 36/16 đường bờ mương, phường Dư Hàng Kênh (lao động tự do).

Các đối tượng bị đề nghị truy tố.

Theo tài liệu điều tra, để thực hiện ý định mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính, từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 2/2014, Nguyễn Bảo Anh đã thuê người làm giám đốc để làm thủ tục thành lập 2 công ty và mua lại 5 công ty khác.

Sau khi có các công ty trong tay, Nguyễn Bảo Anh tự quản lý và sử dụng 7 con dấu, lưu giữ hồ sơ thành lập 7 công ty rồi thuê Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương làm kế toán cho 7 công ty này để tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bảo Anh giao Nguyễn Thị Nhàn đặt in nhiều đợt tổng cộng 520 quyển với 26.000 tờ hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp in hóa đơn GTGT trên địa bàn Hải Phòng cho 7 công ty “ma” nêu trên. Khi có người đến mua hóa đơn GTGT, Bảo Anh trực tiếp hoặc giao cho Nhàn và Hương ghi khống nội dung bán hàng trên hóa đơn GTGT, hợp đồng kinh tế, biên bản bàn giao hàng hóa theo yêu cầu của khách, sau đó các đối tượng ký giả chữ ký của giám đốc, đóng dấu Công ty, dấu chức danh giám đốc trên hóa đơn và các thủ tục kèm theo.

Bảo Anh thống nhất cùng đồng bọn, khi bán hóa đơn GTGT sẽ thu từ 1,1% đến 2,8% doanh số (chưa thuế). Theo đó, Bảo Anh và đồng bọn đã bán cho nhiều đối tượng mua bán và sử dụng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng cộng 14.073 số hóa đơn, ghi khống doanh số chưa thuế tới gần 1.300 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động mua bán hóa đơn, Bảo Anh đã nộp hơn 1,8 tỷ đồng tiền thuế các loại. Cơ quan điều tra đã làm rõ Bảo Anh đã tổ chức bán 14.073 hóa đơn cho 51 đối tượng, trong đó 18 đối tượng không rõ địa chỉ. Chúng đã thu được khoảng 17 tỷ đồng, chi phí gần 4 tỷ đồng, ngoài số tiền các đối tượng mua hóa đơn còn nợ Bảo Anh sử dụng cho riêng mình 10 tỷ đồng. Những người được Bảo Anh thuê làm giám đốc các công ty do y mua và thành lập đều không biết và không tham gia việc mua bán hóa đơn. Việc quản lý con dấu, hóa đơn, chứng từ, ký giả mạo chữ ký đều do Bảo Anh và giao cho Nguyễn Thị Nhàn thực hiện.

Ngoài 7 công ty “ma” của Bảo Anh, y còn hưởng lợi từ việc thành lập 13 công ty “ma” khác bán lại cho 1 số đối tượng trên địa bàn và địa phương khác.

Trong các ngày từ 9/8/2014 và tháng 3/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng, tang vật thu được trong quá trình điều tra gồm: 10 dấu tròn công ty, 13 dấu chức danh giám đốc, 1 dấu phó giám đốc công ty, hàng chục con dấu nhận hồ sơ khai thuế… nhiều sổ sách ghi chép số lượng hóa đơn GTGT. Gần 300 quyển hóa đơn GTGT cùng nhiều giấy tờ, hợp đồng kinh tế với nhiều tài sản giá trị khác, cơ quan điều tra đã phong tỏa được một số lượng lớn tiền trong tài khoản của Nguyễn Bảo Anh và các công ty ma của y.