Như báo CAND online đã đưa tin, ngày 16-4-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (P13-C46) đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đồng loạt thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty tại nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc.

Với chiêu bài huy động vốn được hưởng lãi suất cao, Nguyễn Thế Anh đã huy động gần ba trăm tỉ đồng với hàng nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh núp bóng đa cấp. Hắn tự giới thiệu công ty của hắn là đối tác chính thức của tập đoàn Organo-Gold của Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tua du lịch. 

Nguyễn Văn Thông (áo trắng) vừa bị bắt.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Thông - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty 868) có vai trò giúp sức đắc lực cho Nguyễn Thế Anh – Tổng giám đốc Công ty 868 trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính Nguyễn Văn Thông đã bàn bạc thống nhất với Nguyễn Thế Anh thành lập Công ty 868 để huy động vốn trái phép.

Nguyễn Văn Thông (áo trắng) trong một lần dự sự kiện của công ty.

Thông là Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Chi nhánh số 82 Thăng Long, phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. Quá trình làm việc, Thông là người trực tiếp tham gia các cuộc học bàn và đưa ra ý kiến thống nhất trong việc triển khai các gói huy động vốn.

Qua hệ thống sổ sách thu giữ từ Chi nhánh 82 Thăng Long, Thông là người trực tiếp ký thông báo chỉ tiêu phân bổ gói huy động vốn 72.000.000 đồng đến các chi nhánh khác, đồng thời trực tiếp ký 168 Hợp đồng gói 72.000.000 đồng với tổng số tiền huy động 12.196.800.000 tỷ đồng.

Trước đó, Nguyễn Thế Anh, TGĐ Phúc Gia Bảo đã bị bắt về hành vi lừa đảo.

Ngoài ra với vai trò là giám đốc chi nhánh, Nguyễn Văn Thông đã tự huy động 50 tỷ đồng không tính tái đầu tư, hiện nay còn nợ khách hàng hơn 30 tỷ nhưng đến nay mất khả năng chi trả.

Ngày 2-8-2016, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thông về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 139 - Bộ Luật hình sự.


Ngọc Trâm