Bắt 4 đối tượng Trung Quốc rút tiền bằng thẻ tín dụng giả

Ngày 29/6, Đội 6, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội thông tin, sau một thời gian tiến hành điều tra đã làm rõ hai vụ, bắt khẩn cấp 4 nghi phạm quốc tịch Trung Quốc về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng Internet, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226b BLHS.

Đó là: Sun Wei Hong (40 tuổi), He Dong Ping (39 tuổi) và  Lin Dong Jin (34 tuổi), Lin Feng Hui (31 tuổi).

Hai đối tượng Sun Wei Hong và He Dong Ping cùng tang vật thu giữ.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, vụ thứ nhất xảy ra khoảng tháng 9/2014: Thông qua giới thiệu của một đối tượng tên Phương (quốc tịch Trung Quốc, hiện chưa xác định rõ nhân thân), Sun Wei Hong quen biết và liên lạc với He Dong Ping qua mạng xã hội.

Hai đối tượng Lin Dong Jin và Lin Feng Hui.

Hong nói với Ping về việc mình có một số thẻ ngân hàng giả muốn rút tiền tại Việt Nam, nhờ  tìm người Việt Nam có máy POS để quẹt thẻ ngân hàng rút tiền. Qua móc nối, hai đối tượng người Trung Quốc đã được một số đối tượng người Việt Nam liên hệ, nhờ 1 chủ cửa hàng vàng bạc trên phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có máy POS sử dụng tại cửa hàng để thanh toán.

Các đối tượng thỏa thuận, sau khi thực hiện thành công việc quẹt thẻ, rút tiền từ ngân hàng, chủ cửa hàng vàng bạc trên sẽ nhận được 0,2% tiền phí dịch vụ quẹt thẻ, nhóm đối tượng người Việt Nam được nhận 24% số tiền chiếm đoạt được.

Tối 20/5, Sun Wei Hong và He Dong Ping cùng nhóm đối tượng người Việt Nam thực hiện hành vi quẹt thẻ giả để rút tiền tại khu vực quận Đống Đa, Hà Nội, tuy nhiên không thành công. Ngày hôm sau, các đối tượng sử dụng thẻ tín dụng khác, quẹt 2 lần đều được, chiếm đoạt số tiền hơn 48 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, 2 đối tượng người Trung Quốc tiếp tục nhờ các đối tượng người Việt Nam mượn máy POS, sau đó trực tiếp thực hiện 6 lần quẹt thẻ giao dịch thành công với số tiền gần 400 triệu đồng.

Ngày 30/5, khi Sun Wei Hong (40 tuổi), He Dong Ping (39 tuổi) đang làm thủ tục để về nước thì bị Đội 6, PC50 phát hiện, kiểm tra. Khám xét nơi ở của Sun Wei Hong, cơ quan công an thu giữ 15 thẻ nhựa có logo ngân hàng Trung Quốc, 10 thẻ từ giống với thẻ ATM, máy tính xách tay, máy ghi thẻ từ…

Vụ thứ hai cơ quan điều tra làm rõ, khoảng tháng 4/2015, Lin Dong Jin (34 tuổi) được một đối tượng tên Phương (quốc tịch Trung Quốc, không rõ nhân thân) giới thiệu sang Việt Nam gặp một người Trung Quốc, ở Công ty TNHH Quốc Dương Việt Nam,  địa chỉ tại khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội để nhờ sử dụng máy Pos nhằm quẹt thẻ rút tiền ở ngân hàng.

Ngày 8/6, Liu Dong Jin nhập cảnh vào Việt Nam mang theo 1 máy ghi thẻ từ, 3 thẻ ngân hàng giả đến Công ty Quốc Dương Việt Nam. Tại đây, Li Dong Jin đã ghi thẻ và quẹt thẻ giả 19 lần, thông qua các thông tin thẻ tín dụng do các đối tượng Trung Quốc cung cấp. Tất cả đều thành công, thu được 102 triệu đồng, sau khi trừ chi phí Jin còn được hưởng hơn 94 triệu đồng.

Ngày 10/6, Jin gọi cho Lin Feng Hui (31 tuổi) sang Việt Nam tiếp tục quẹt thẻ giả rút tiền để đối tượng “chuồn” về Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày 11/6, Jin đang cùng Hui quét thẻ giả rút tiền lần cuối ở máy Pos của Công ty Quốc Dương Việt Nam thì bị PC50 bắt giữ.

Hiện cả hai vụ việc PC50 đã chuyển sang Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ.