Xóa sổ đường dây lừa đảo do nhóm người Việt ở nước ngoài cầm đầu

Ngày 3/11, bà T.N.H. (ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) bị một số đối tượng giả danh Công an TP Hà Nội gọi điện thoại báo bà H có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn, yêu cầu bà chuyển tổng cộng 315 triệu vào tài khoản số 030027751731 mang tên Trần Văn Mạnh, tài khoản số 2600205231137 mang tên Đặng Văn Trung và tài khoản số 2112205043133 mang tên Nguyễn Văn Khơi mở tại các ngân hàng khác nhau trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sau khi chuyển hết số tiền trên, biết mình bị lừa nên bà H đã đến trình báo Công an.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan Công an, khoảng tháng 4/2015, đối tượng Đồng Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) biết anh rể của mình tên Nguyễn Văn Linh (26 tuổi) cùng một số người Việt Nam tên Thắng, Cường (không rõ lai lịch) đang làm thuê tại Trung Quốc có tham gia vào đường dây lừa đảo người Việt Nam bằng thủ đoạn giả danh các cơ quan pháp luật Việt Nam để hù dọa, lừa đảo các bị hại người Việt Nam chuyển tiền vào các tài khoản, sau đó rút ra chiếm đoạt.

Theo gợi ý của anh rể, Dũng đồng ý tham gia vào hoạt động này, chịu trách nhiệm mở tài khoản ngân hàng và rút tiền của các bị hại tại Việt Nam. Dũng được hưởng 10% trên số tiền lừa đảo rút được. Để có người cùng làm với mình, qua giới thiệu của Linh, Dũng rủ thêm Đặng Văn Mùa (21 tuổi, ngụ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) tham gia và nhiệm vụ của Mùa cũng giống như Dũng. Dũng trả cho Mùa 7% tổng số tiền lừa đảo rút được và Mùa đồng ý.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Dũng cho biết đã lên mạng tìm kiếm thông tin và thấy có một trang web đăng nhận làm giả các loại giấy tờ, CMND... Dũng đã gửi hình thẻ của Dũng và Mùa để đặt làm tổng cộng 5 CMND giả. Sau đó, Dũng sử dụng CMND giả mang tên Trần Văn Mạnh (gắn ảnh Dũng) liên hệ Ngân hàng Sacombank - CN Hải Dương đăng ký mở tài khoản, Mùa cũng dùng CMND giả tên Đặng Văn Trung (gắn ảnh Mùa) liên hệ Ngân hàng Agribank CN Bắc Ninh mở tài khoản. Các thông tin về tài khoản Ngân hàng được mở từ các CMND giả đều được Dũng cung cấp cho anh rể ở Trung Quốc để quản lý, chỉ đạo.

Ngoan, Quang, Mùa, Dũng (từ trái qua) bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Ngày 3/11, qua mạng Zalo, Linh và Thắng ở Trung Quốc báo cho Dũng biết là đã lừa được bà T. N. H. chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản Trần Văn Mạnh do Dũng đứng tên. Theo chỉ đạo của Linh và Thắng, ngay lập tức, Dũng đến ngân hàng rút hết số tiền trên và chiều cùng ngày Dũng lại mang số tiền này đến ngân hàng để nộp trả lại cho bà H mục đích là để cho bà H tin tưởng, sau đó nộp tiếp số tiền lớn hơn thì chiếm đoạt.

Đúng như kế hoạch của các đối tượng, ngày 4/11, Dũng và Mùa đã nhận được thông báo từ Linh và Thắng là “con mồi” đã dính bẫy. Bà H. đã nộp thêm 300 triệu đồng vào tài khoản mang tên Đặng Văn Trung do Mùa đứng tên. Ngay lập tức, Dũng và Mùa đến ngân hàng để rút tiền và bị cơ quan điều tra mời về trụ sở làm việc.

Bước đầu Dũng và Mùa khai nhận, ngoài việc sử dụng các giấy CMND giả nói trên để mở các tài khoản ngân hàng để lừa đảo, Dũng còn sử dụng CMND giả tên Trần Văn Mạnh mở thêm tài khoản tại một ngân hàng khác lừa đảo trót lọt 1 tỷ đồng của một bị hại chuyển vào. Đồng thời, Dũng cũng sử dụng CMND giả tên Nguyễn Trung Kiên mở tài khoản ngân hàng, lừa rút 250 triệu đồng chuyển vào của một bị hại tên V. Tất cả các bị hại này đều ở TP Hồ Chí Minh.

Tham gia đường dây này còn có hai đối tượng nữa là Vũ Văn Quang và Vũ Văn Ngoan (SN 1986, ngụ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cũng với vai trò cung cấp tài khoản thẻ ATM cho các đối tượng cầm đầu là người Việt Nam ở Trung Quốc. Ngày 4/11, Ngoan giao cho một đối tượng tên Khánh sử dụng CMND tên Khơi đến ngân hàng để rút 300 triệu đồng của bị hại chuyển vào. Khánh bị cơ quan điều tra mời về làm việc. Ngay sau đó Ngoan bỏ trốn. Tuy nhiên, do bị sức ép của các đối tượng cầm đầu, đe dọa sẽ mất mạng nếu không bỏ trốn, ngày 6/11, Ngoan đã đến Công  an huyện Tiên Lãng đầu thú, khai báo.

Ngày 5 và 6/11, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 4 đối tượng: Đồng Xuân Dũng, Đặng Văn Mùa, Vũ Văn Quang và Vũ Văn Ngoan tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.