TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa đưa 5 đối tượng “làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” ra xét xử. 

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12-2015, Châu Đỗ Hoàng Hà (sinh viên, 21 tuổi, trú tại Đồng Tháp) dùng tài khoản Facebook cá nhân “Nguyễn Quốc Vinh” kết bạn, tham gia nhóm chat với Trịnh Minh Hùng (sử dụng facebook có tên là Trần Bảo Minh, 19 tuổi, trú Nha Trang) và Nguyễn Trương Việt Hải (sử dụng facebook có tên là Phát Lê, 17 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) cùng một số thành viên khác để chia sẻ, trao đổi thông tin trong việc tìm mua tiền giả để bán kiếm lời.

Tháng 2-2016, qua giới thiệu của một thành viên Facebook tên “Phan Chí”, Hà trực tiếp liên hệ, thỏa thuận với Bùi Quang Hải (Điêu khắc gỗ, 34 tuổi, ở Bình Dương) mua tiền giả tiêu thụ.

Đầu tháng 3-2016, Hà gặp và mua của Hải 5.700.000 đồng tiền giả loại 5.000 đồng với giá 1,9 triệu đồng tiền thật. Tiền giả mua về Hà loại bỏ 275.000 đồng kém chất lượng, gửi ra Nha Trang cho Trịnh Minh Hùng 3.870.000 đồng để Hùng tiêu thụ giúp; đưa cho Nguyễn Trương Việt Hải khoảng 600.000 đồng để Hải sử dụng, Hà tự dùng 140.000 đồng mua thức ăn, card điện thoại, số còn lại cất giữ tại phòng trọ để tiêu thụ dần.

Các bị cáo Hải, Hà, Tài, Thảo, Hùng trước vành móng ngựa.

Ngày 11-3-2016, Hùng nhận được tiền giả do Hà gửi qua Công ty xe khách Cúc Tùng, Hùng loại bỏ 70.000 đồng tiền bị lỗi khi in, lấy 5.000 đồng mua nước mía, còn lại 3.795.000 đồng tiền giả, Hùng liên hệ đổi cho Lê Văn Phúc (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Nha Trang) lấy về 3.250.000 đồng tiền thật; Hùng giữ lại 250.000 đồng tiêu xài, 3 triệu còn lại gửi vào TP Hồ Chí Minh cho Hà theo đường xe khách.

Ngày 13-3-2016, Phúc tự nguyện giao nộp 726 tờ tiền giả loại mệnh giá 5.000 đồng, sau đó Phúc tiếp tục đưa Hùng đến tố cáo tại Công an phường Lộc Thọ, Nha Trang.

Cũng theo cơ quan điều tra, khoảng đầu tháng 1-2016, theo dõi trên mạng Facebook, Hải thấy nhiều thông tin, hình ảnh được các thành viên đăng lên để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm, mua bán tiền giả với nhau trên trang Facebook cộng đồng “Mua bán tiền giả uy tín” nên nảy sinh ý định làm tiền Việt Nam giả để bán kiếm lời.

Từ giữa tháng 1-2016 đến đầu tháng 3-2016, Hải tìm mua máy in màu cùng với mực in, giấy trắng khổ A4... để làm tiền giả mệnh giá 5.000 đồng.

Hải trực tiếp thực hiện các thao tác, giai đoạn làm tiền giả từ việc tạo mẫu, in, cắt xén đến khi tiền giả được làm hoàn chỉnh. Hải đã làm ra tổng cộng 23.400.000 đồng tiền giả loại mệnh giá 5.000 đồng bán cho nhiều người, thu lợi bất chính 7,9 triệu đồng.

Trong quá trình làm tiền giả của mình, Hải cũng đã nghiên cứu, tìm phương pháp làm giả tiền polime mệnh giá 50.000 đồng nhưng không thành công. 

Ngoài Hà, những người khác đã thực hiện việc mua, bán tiền giả với Hải là Phạm Huỳnh Tấn Tài (sinh viên, 25 tuổi, TP Hồ Chí Minh).

Khoảng cuối tháng 2-2016, Tài được người sử dụng Facebook “Phan Chí” giới thiệu và cung cấp số điện thoại của Hải để liên hệ, mua tiền giả tiêu thụ, Tài đã mua, nhận tiền của Hải 2 lần: Lần thứ nhất vào cuối tháng 2-2016, Hải bán 4,5 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 5.000 đồng cho Tài với giá 1,5 triệu đồng tiền thật. Sau đó, do chất lượng tiền xấu, không tiêu thụ được nên Tài đã trả lại số tiền giả trên cho Hải.

Lần thứ 2, khoảng giữa tháng 3-2016, Tài gặp và nhận của Hải 300.000 đồng tiền giả loại 5.000 đồng có chất lượng tốt hơn. Số tiền giả này Tài đưa cho Nguyễn Trương Việt Hải sử dụng.

Vào khoảng đầu tháng 3-2016, qua số điện thoại của Hải do người sử dụng trang Facebook “Phan Chí” cung cấp, Nguyễn Thị Thu Thảo (26 tuổi, chỗ ở Q Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã liên lạc, trao đổi việc mua, bán tiền giả với Hải.

Qua thỏa thuận, Thảo mua 3 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 5.000 đồng với giá 1 triệu đồng tiền thật. Sau đó, Thảo đi cùng với người yêu là Phạm Thanh Vương đi gặp, mua tiền giả của Hải.

Thảo và Vương đem tiền giả đi tiêu thụ đều bị người bán hàng nghi ngờ trả lại nên chỉ tiêu được có 5.000 đồng tiền giả, số tiền còn lại Thảo cất giấu tại phòng trọ sau đó giao nộp khi đến Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Khánh Hòa đầu thú.

Người tiếp theo nữa là Nguyễn Văn Đức (28 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương). Vào khoảng tháng 3-2016, Hải được một người bạn trên mạng Facebook có tên Trung Hiếu cho số điện thoại của Đức để Hải liên hệ bán tiền. Hải đã chủ động liên lạc, giao dịch với Đức, thống nhất sẽ đưa trước 300.000 đồng tiền giả loại 5.000 đồng cho Hải để tiêu thụ thử.

Đức tiêu thụ số tiền giả nêu trên bằng cách đăng thông tin, hình ảnh, rao bán tiền giả của mình lên facebook cá nhân là “Đ. gia Long” để những người có nhu cầu mua biết, đến liên hệ.

Trong một lần dùng tiền giả mua thức ăn bị người bán nghi ngờ, Đức đã đốt bỏ toàn bộ số tiền giả vì biết không tiêu thụ được. Cuối tháng 3-2016, do cần tiền tiêu xài, Đức đã liên lạc với Hải hỏi mua tiền giả bán kiếm lời.

Ngày 1-4-2016 vào khoảng 19h tại khu vực tòa nhà Becamex Bình Dương, Đức đã mua của Hải 2,1 triệu đồng tiền giả loại 5.000 đồng với giá 500.000 đồng tiền thật sau đó đem bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch lấy 1 triệu đồng tiền thật tại ngã tư miếu Ông Cù, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Khoảng giữa tháng 3-2016, sau khi rao bán 300.000 đồng tiền giả trên facebook, một người xưng tên là Kim Long liên hệ với Đức hỏi mua 7,5 triệu đồng với giá 3 triệu đồng tiền thật. Đức đã môi giới Kim Long gặp Hải mua số tiền giả này và nhận 300.000 đồng tiền hoa hồng.

Chưa hết, qua giới thiệu và gợi ý của Đức, khoảng 14h30’ ngày 2-4-2016, Hải gặp Lê Tôn Thế Hùng (20 tuổi, trú Q Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành) để xem và mua tiền giả polime mệnh giá 200.000 đồng để tiêu thụ. Tuy nhiên, do chỉ đến xem mẫu, không có mục đích mua, bán nên Hải không mua nhưng vẫn nhận 3 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng làm mẫu hoặc dùng thử, nếu được thì mua tiêu.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên sau khi nghị án TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Hải 6 năm 6 tháng tù về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Châu Đỗ Hoàng Hà 4 năm 6 tháng tù, Phạm Huỳnh Tấn Tài 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thu Thảo 3 năm tù, Trịnh Minh Hùng 2 năm 6 tháng tù cùng về tội lưu hành tiền giả.

Đối với Phúc hiện là sinh viên trường Đại học Nha Trang, vì đã tự giác đến cơ quan công an giao nộp tiền giả, khai báo trung thực, tố cáo hành vi phạm tội của Hùng, giúp cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời phát hiện, điều tra làm rõ toàn bộ vụ án nên Công an không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phúc về hành vi lưu hành tiền giả.

Đối với Nguyễn Trương Việt Hải, (sinh ngày 23-5-2000) do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an không khởi tố. 

Trường hợp của Nguyễn Văn Đức mặc dù đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi mua, bán tiền giả với Hải và giới thiệu nhiều người mua để hưởng hoa hồng nhưng do không có người chứng kiến; chưa thu giữ và xác định được người mua và tiền giả Đức đã bán nên cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Bình Dương xác minh, thu thập chứng cứ khi đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, truy tìm số đối tượng còn lại.

Hoàng Phúc