Lật tẩy chiêu “tay không bắt giặc” của kẻ lừa đảo

Tính đến ngày 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ 3 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 2,5 tỷ đồng. Đây chỉ là một trong số ít các nạn nhân của Thanh trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của vụ án trên đến cơ quan Công an trình báo.

Màn kịch của nữ quái siêu lừa

Bị hại của Tạ Thị Kim Thanh trong vụ án này là bà Đỗ Thị Hằng (trú tại phường Lào Cai, TP Lào Cai). Lời khai của bà Hằng tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Khoảng cuối năm 2014, có một người phụ nữ trung tuổi, giới thiệu tên là Thanh chủ động làm quen với bà Hằng. Qua điện thoại, đối tượng giới thiệu là chủ một doanh nghiệp lớn, chuyên thu mua nông sản rồi đặt vấn đề hợp tác làm ăn với bà Hằng…

Tạ Thị Kim Thanh.

Để làm tin, người này đã đưa bà Hằng về nhà riêng của chị ta ở xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Qua cách nói năng và việc tiêu tiền, Thanh dễ dàng chiếm được lòng tin của bà Hằng. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, Thanh thỏa thuận mua ngô với giá 6.100 đồng/kg; gạo là 9.800 đồng/kg. Trước khi chia tay, đối tượng nói với bà Hằng rằng, chị ta cần rất nhiều hàng, tiền nong sẽ thanh toán sòng phẳng theo từng chuyến xe…

Theo thỏa thuận, ngày 16-11-2014, bà Hằng chở 57.430kg ngô đến Việt Trì, giao cho Thanh. Lần này, Thanh trả đủ số tiền là 350 triệu đồng. Sau khi giao hàng và nhận tiền, Thanh tiếp tục yêu cầu bà Hằng chuyển  hàng lần thứ hai. Ngày 17-11-2014, bà Hằng tiếp tục xuất hàng, giao cho Thanh hơn 75.000kg ngô, trị giá hơn 450 triệu đồng. Lần này, Thanh trả cho bà Hằng 350 triệu đồng, số còn lại khoảng hơn 100 triệu đồng thì hứa hẹn sẽ trả vào chuyến hàng kế tiếp. Cả hai lần Thanh đều trả tiền sòng phẳng, hơn nữa lý do đối tượng này đưa ra quá hợp lý là cùng lúc phải thanh toán trả tiền hàng cho nhiều chủ… nên bà Hằng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào những lời nói của Thanh.

Vì thế, vào ngày 19-11-2014, bà Hằng tiếp tục xuất, bán cho Thanh 76 tấn gạo, trị giá hơn 744 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Thanh không thanh toán số tiền còn nợ lại lần trước, cũng như số tiền lần này, mà viện lý do đang ký hợp đồng mua 5.000 tấn gạo với một nhà máy nên chưa có tiền để trả. Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà Hằng chuyển tiếp 200 tấn gạo thì sẽ thanh toán tiền đầy đủ...

Tính đến thời điểm đó, đối tượng Thanh đã nợ bà Hằng gần 900 triệu đồng, đây là một khoản tiền không hề nhỏ. Song trước cách ăn nói khéo léo của Thanh, bà Hằng vẫn tiếp tục rơi vào bẫy của đối tượng này.

Bà Hằng tiếp tục  bán cho Thanh 69 tấn gạo, trị giá hơn 600 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Thanh không trả số nợ lần trước cũng như tiền mua hàng lần này nên khi Thanh tiếp tục yêu cầu chuyển hàng, bà Hằng đã từ chối. Giữa lúc bà Hằng còn đang bán tín, bán nghi thì Thanh trả cho bà Hằng 350 triệu đồng và yêu cầu bà Hằng tiếp tục bán hàng cho chị ta. Vì vậy, vào ngày 21-11-2014, bà Hằng tiếp tục bán Thanh 66 tấn gạo, trị giá hơn 648 triệu đồng…

Nhưng lần này, Thanh chỉ trả cho nạn nhân 50 triệu đồng. Cứ như vậy, Thanh chỉ trả nhỏ giọt một phần tiền, sau đó tiếp tục yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiếp hàng lần sau. Cho đến khi bỏ trốn, đối tượng này đã chiếm đoạt của bà Hằng hơn 1,1 tỷ đồng.     

Nạn nhân Hằng sau đó đã làm đơn trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ.

Trong thời gian vụ án đang được điều tra, làm rõ thì có hai bị hại khác là bà Trần Thị Ân và bà Đặng Thị Báu cùng ở Thanh Hóa đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ, tố cáo hành vi phạm tội của Thanh. Căn cứ vào lời khai của những người bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ xác định đối tượng gây ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên chỉ là một. Thanh sau khi thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn khỏi địa phương…

Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang ráo riết tổ chức thì gia đình chị Hằng tổ chức đi tìm Thanh và bắt được đối tượng này khi đang lẩn trốn tại biên giới Lào Cai vào một ngày giữa tháng 11-2015. Ngay khi được dẫn giải về Phú Thọ, Thanh lợi dụng tuổi cao, bệnh để xin vào bệnh viện điều trị. Sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt quyết định khởi tố bị can (11-12-2015), đối tượng tiếp tục bỏ trốn. Nghi vấn Thanh giả bệnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành bắt giữ, đồng thời phối hợp với cơ quan y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe. Đến lúc này, màn kịch của nữ quái siêu lừa đã bị bóc trần.

Mua đắt, bán rẻ, chiếm đoạt tiền của người bị hại

Qua quan hệ xã hội với các lái xe đường dài, Tạ Thị Kim Thanh tìm cách làm quen với các chủ thu mua nông sản gồm ngô, lúa và gạo trong cả nước. Để gây dựng lòng tin cho người bị hại, Thanh đánh bóng bản thân bằng việc chi tiêu rất hào phóng, thể hiện rằng chị ta là một doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính…

Việc thực hiện hành vi lừa đảo được Thanh tiến hành một cách bài bản, ban đầu đối tượng thường rủ người bị hại về nhà của chị ta chơi. Thực chất, đây là nhà con gái Thanh, căn nhà này đã bị cầm cố cho một số chủ nợ. Sau đó, đối tượng đưa người bị hại ăn, ngủ tại những khách sạn lớn… Tiếp đó, để gây dựng lòng tin với người bị hại, lô hàng đầu tiên Thanh trả tiền rất sòng phẳng; đến lô hàng thứ hai thì trả 1/2 số tiền. Đến lô hàng thứ 3 thì chiếm đoạt, không trả.

Quá trình điều tra, các trinh sát xác định thủ đoạn của Thanh cực kỳ tinh vi. Cùng lúc, Thanh sẽ thực hiện rất nhiều vụ lừa đảo. Sau đó, đối tượng chiếm đoạt tiền của người này để trả cho người khác…

Cùng vào thời điểm lừa đảo bà Hằng, Thanh cũng cùng lúc “ký hợp đồng” với bà Trần Thị Ân và bà Đặng Thị Báu. Rồi bằng thủ đoạn như đã thực hiện với bà Hằng, Thanh chiếm đoạt của bà Ân số tiền là 388 triệu đồng, của bà Báu là 925 triệu đồng.