Đường dây cá độ bóng đá gần trăm tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?

• Cá độ World Cup và những hệ lụy khôn lường
• Đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?

Để triệt phá được đường dây đánh bạc này, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Thanh Hoá đã phải dày công thu thập tài liệu chứng cứ bởi các đối tượng cầm đầu trong đường dây đều có vỏ bọc khá chắc chắn dưới danh nghĩa công ty kinh doanh tài chính. Cụ thể, chúng thành lập công ty rồi thuê những đối tượng côn đồ, đầu gấu hoặc có tiền án, tiền sự để đi đòi nợ thuê, cho vay tiền lãi suất cao bằng các hợp đồng vay mượn trá hình. Bên cạnh đó, việc cá độ đều thực hiện qua điện thoại thông minh nên công tác điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn.

Các đối tượng và tang vật.

Xác định đây là đường dây cá độ lớn, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá đã lập chuyên án do Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; Trung tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng CSHS làm Phó Ban thường trực, cử các trinh sát nắm tình hình hoạt động của các đối tượng. Qua đó, Ban Chuyên án đã xác định 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Hồ Đức Tuấn (Tuấn Béo), 29 tuổi, và Nguyễn Văn Tuân (Tuân Sáu), 36 tuổi, đều trú ở thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá cầm đầu. Tuấn mua mạng của các đối tượng ở nước ngoài về chia nhỏ bán cho các đại lý cấp 1 và các con bạc.  Tuân là chủ đề lớn liên huyện, đồng thời cũng là đại lí lớn bán mạng cho các đối tượng cá độ.

Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ của các đối tượng, lực lượng chức năng quyết định phá án. Theo đó, 10 tổ công tác của Phòng CSHS chuẩn bị kỹ lưỡng phương án để tấn công. Đúng 9h, theo lệnh của Đại tá Khương Duy Oanh, đồng loạt các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, áp sát các đối tượng.

Do các đối tượng đều là đối tượng hình sự, côn đồ, hung hãn, có tàng trữ hung khí nguy hiểm; trong khi đó việc đánh bạc đều giao dịch qua điện thoại, mạng xã hội nên nhiệm vụ đặt ra cho các tổ công tác là phải tính toán thời gian chính xác đến từng giây, đảm bảo bắt an toàn đối tượng, không để chúng chống đối hoặc tiêu huỷ tài liệu, tang vật. Thực hiện đúng yêu cầu trên, các mũi công tác “từ trên trời rơi xuống”, bất ngờ tung cửa vào nhà khiến các đối tượng không kịp trở tay.

Ngoài Hồ Đức Tuấn và Nguyễn Văn Tuân, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm các đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Huấn (42 tuổi), Doãn Văn Sỹ (32 tuổi), Doãn Hữu Hùng (39 tuổi), Lê Thọ Mãi (34 tuổi), Lưu Thị Hà (49 tuổi), Hồ Thị Cảnh (46 tuổi), Nguyễn Đăng Đức (36 tuổi), Trịnh Thị Yên (34 tuổi), đều ở huyện Đông Sơn và Trịnh Ngọc Thuyết (36 tuổi), ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: hơn 700 triệu đồng tiền mặt, 2 ôtô, 16 điện thoại di động, máy tính, máy Fax và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề…

Để tổ chức đường dây cá độ bóng đá này, Hồ Đức Tuấn đã mua tài khoản tổng bóng trên trang Web ABC.332bet.com với giá 2 tỉ đồng, sau đó chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản con và bán cho nhiều đối tượng khác để cá độ bóng đá. Các đối tượng còn lại trong đường dây này đều là những đối tượng đứng ra tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá và thu gom số lô, số đề. Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định, thống kê tổng số tiền cá cược, lô đề của đường dây đánh bạc này thể hiện qua các giao dịch là gần 100 tỉ đồng.

Tài khoản ban đầu do Hồ Đức Tuấn mua có giá trị là 100.000 USD; sau đó Tuấn chia thành nhiều tài khoản nhỏ lẻ để bán cho các đối tượng khác với giá  50.000đ//1 USD. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ tài khoản của Tuấn đã giao dịch cá độ lên tới 77 tỷ đồng; còn lại 54.250 USD chưa sử dụng.  Theo đó, Tuấn bán cho các đối tượng cá độ các giải ngoại hạng Anh, Cúp C1 châu Âu  và World Cup 2018 với phương thức trả tiền trước mới cấp mã, sau khi cá cược hết số tiền trong tài khoản, các đối tượng phải tiếp tục nộp tiền vào Tuấn mới cấp mã tiếp hoặc chuyển đô vào tài khoản cũ để các đối tượng đánh tiếp.

Một trong những “đại lý khủng” của Tuấn là Nguyễn Văn Tuân. Tuân đã mua hàng chục tài khoản của Tuấn để tiếp tục chia nhỏ bán cho con bạc.

Nguyễn Văn Huấn lại cầm đầu đường dây đánh bạc theo hình thức lô đề. Cụ thể, Huấn tổ chức cho các đối tượng Lưu Thị Hà, Hồ Thị Cảnh, Lê Thọ Mãi… ghi đề. Hàng ngày, trước giờ công bố kết quả sổ xố, các thư ký đề sẽ nộp bảng cho Huấn để hắn cân đối trả thưởng. Ngoài là chủ đề lớn trong vùng, Huấn cũng mua tài khoản cá cược trên mạng của Hồ Đức Tuấn để bán lại cho các đối tượng cá độ.

Khi cơ quan Công an “hốt trọn” đường dây cá độ trên, người dân trong vùng rất đồng tình, ủng hộ bởi họ đỡ lo con em bị lôi kéo vào con đường cờ bạc, hư hỏng.