Xét xử kẻ tham ô hơn 3,5 triệu lít xăng

Trần Văn Thịnh là nhân viên cửa hàng kinh doanh xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu thuộc Công ty Thương nghiệp tổng hợp Tiền Giang (Công ty TNTH Tiền Giang), ở số 83 đường Trưng Trắc, phường 1, Tp. Mỹ Tho. Ngày 12/12/1994, Công ty TNTH Tiền Giang có quyết định số 04 thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty, trụ sở đặt tại 140B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM và phân công ông Võ Hoàng Dũng làm chi nhánh trưởng. Ngày 10/4/2000, Công ty TNTH Tiền Giang có Quyết định số 22 điều động Trần Văn Thịnh về chi nhánh, làm tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty ký các hợp đồng xăng dầu của Sài Gòn Petro hoặc Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư (gọi tắt là PETEC).

Theo thỏa thuận, khi ký hợp đồng và phụ kiện mua xăng dầu trả tiền xong, số hàng trên sẽ ký gửi tại tổng kho PETEC thì PETEC sẽ ra phiếu thuế giá trị gia tăng (VAT) và thu phí lưu kho cho tổng lượng hàng gửi. Mỗi khi Công ty TNTH Tiền Giang muốn xuất hàng thì phải có phiếu đặt hàng kèm giấy giới thiệu của Công ty TNTH Tiền Giang thì PETEC mới căn cứ vào đó xuất hàng. Thỏa thuận này chỉ thực hiện trong giai đoạn đầu, về sau do mối quan hệ giữa Thịnh và phòng bán hàng PETEC đã thân quen nên không được thực hiện.

Hơn nữa, từ tháng 9/2000 đến 2/1/2004, Ban Giám đốc Công ty TNTH Tiền Giang đã ký 6 giấy ủy quyền cho Thịnh đến PETEC nhận hóa đơn xăng dầu, mỗi giấy có giá trị sử dụng 1 năm. Mặt khác, Công ty TNTH Tiền Giang và chi nhánh tại Tp.HCM cũng đồng ý phân công Thịnh chuyên trách nhận phiếu xăng dầu từ PETEC về giao cho khách hàng, theo dõi công nợ, hàng tồn kho báo về kế toán chi nhánh. Lúc này, do làm việc thường xuyên nên Thịnh quen biết với nhân viên của PETEC, từ đó phía PETEC không yêu cầu Thịnh cung cấp phiếu đặt hàng kèm giấy giới thiệu mỗi khi xuất bán cho khách hàng và phía chi nhánh cũng không theo dõi việc này. Mỗi khi cần xuất hàng bán, Thịnh chỉ cầm giấy ủỷ quyền của Công ty TNTH Tiền Giang đến và ký vào sổ tay của PETEC để nhận lượng hàng theo yêu cầu của Thịnh.

Lợi dụng sơ hở trong khâu quản lý này, từ tháng 4/2000 đến tháng 9/2004, Trần Văn Thịnh đã nhiều lần đến PETEC ký nhận phiếu xăng dầu đã gửi tại đây mang đi bán cho các khách hàng quen của Công ty TNTH Tiền Giang như: Nguyễn Việt Dũng, Trần Văn Xạ, Nguyễn Văn Non và Huỳnh Thị Ngọc Liên để chiếm đoạt 3.519.000 lít xăng dầu, trị giá 14.721.700.000 đồng. Như vậy, mỗi khi cần tiền, Thịnh thông báo cho khách hàng biết là xăng dầu tồn kho ngoài kế hoạch, nếu mua thì giá sẽ rẻ hơn giá thời điểm từ 50 - 70 đồng/lít. Khách hàng mua phải trả tiền trực tiếp cho Thịnh.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận đã đem số tiền tham ô để cá độ bóng đá thua hết 12 tỷ, số còn lại tiêu xài cá nhân.

Điều đáng nói, trong vụ án này còn có hành vi thiếu trách nhiệm của lãnh đạo Công ty TNTH Tiền Giang nên Trần Văn Thịnh mới có thể tham ô số lượng xăng dầu lớn, trong một thời gian dài như vậy. Cơ quan điều tra đã có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại quyết định số 01 ngày 25/1 và tách ra để điều tra, xử lý sau.

Qua một ngày xét xử, do có nhiều tình tiết mới phát sinh, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà để điều tra bổ sung