Tự ý tổ chức sàn vàng để chiếm dụng vốn

Theo trình bày của bà Phạm Thị Ba, 46 tuổi, trú tại 88A, Vườn Lan, phường 10, quận Tân Bình, TP HCM thì ngày 18/2/2008, bà Ba đặt cọc cho bà Thu 600 triệu đồng để mua 300 lạng vàng. Đến ngày 29/2/2008, bà Thu tự ý bán toàn bộ số vàng trên mà không hề hỏi ý kiến của bà Ba, nhưng lại buộc bà Ba phải chịu lỗ số tiền 422,6 triệu đồng, trong khi khoản lãi của 11 ngày qua chỉ được tính trả cho bà Ba là 6,6 triệu đồng. Thấy bỏ một số tiền lớn trong 11 ngày lãi có 6,6 triệu đồng nhưng lỗ tới hơn bốn trăm triệu là điều khó hiểu nên bà Ba đã không chấp nhận và yêu cầu bà Thu phải trả lại số tiền cọc trên.

Do không muốn trả lại số tiền trên, bà Thu thuyết phục bà Ba chuyển số tiền trên sang hình thức kinh doanh vàng qua mạng. Bà Ba đồng ý chuyển toàn bộ tiền mua vàng của hợp đồng cũ thanh lý với bà Thu để mua vàng qua mạng Internet. Trong các ngày 3, 7 và 8/4/2008, bà Ba nộp cho bà Thu tổng số tiền là 590 triệu đồng. Bà Thu nhiều lần tự đặt lệnh mua bán vàng mà không hỏi ý kiến bà Ba.

Theo hợp đồng ký kết với bà Thu thì mỗi lần tham gia hợp đồng mua bán, người tham gia tối thiểu phải có số dư là 10.000 USD tương đương 160 triệu thì mới được đặt mua một lô vàng 250 lạng. Vậy mà trong một hợp đồng, sau khi quyết toán xong, bà Ba còn tồn lại  có 10.935,3 USD, bà Thu vẫn "khuyến khích" cho bà Ba "được phép" giao dịch tới 4 hợp đồng tương đương 1.200 lạng vàng và sau ít ngày, bà Thu đưa cho bà Ba bản quyết toán, trong đó buộc bà Ba chịu lỗ 22.000 USD.

Trong một hợp đồng khác, bà Ba đặt cọc 543.150.000đ để mua lô vàng 300 lạng, 22 ngày sau, bà Thu đưa cho bà Ba bản quyết toán lỗ 118.354.000 đồng. Tính ra, chỉ trong vòng hơn hai tháng, bà Thu đã nhận của bà Ba số tiền kinh doanh vàng cùng các khoản lỗ lên đến 1,6 tỷ đồng và 42.000 USD. Đến lúc này, bà Ba mới giật mình là mình chơi kiểu nào cũng lỗ nên tìm hiểu thì mới vỡ ra, là việc kinh doanh vàng qua mạng của Công ty Kim Ngân là trái luật. Sau nhiều lần thương thảo, bà Thu chỉ trả cho bà Ba 35.000 USD, còn 1,6 tỷ đồng và 7.000 USD đến nay vẫn không đòi được.

Đơn tố cáo của bạn đọc gửi Báo CAND.

Ngày 16/11/2009, một nạn nhân khác của sàn vàng này là bà Đoàn Thị Luyện, số nhà 46 đường Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM đã đến trụ sở Báo CAND tố cáo, từ 28/2/2008, bà Luyện cùng bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại vàng bạc đá quý Kim Ngân kinh doanh vàng vật chất. Đến ngày 15/4/2008, bà Nguyễn Thị Thu dụ bà Luyện chuyển sang kinh doanh vàng qua mạng. Cũng giống trường hợp bà Ba, để bà Luyện biết cách chơi, bà Thu còn cho nhân viên tên Nguyễn Duy Quyền mang máy tính của Công ty cổ phần Thương mại vàng bạc đá quý Kim Ngân đã cài đặt phần mềm kinh doanh vàng qua mạng đến tận nhà bà Luyện để chỉ cho bà Luyện cách đặt lệnh mua, bán vàng qua mạng.

Bà Luyện rủ cháu ruột của mình tên Đỗ Quang Vũ cùng tham gia. Sau đó hai dì cháu đóng số tiền 360 triệu tương đương 20.000 USD cho bà Thu. Chiều hôm đó, bà Luyện và Vũ đặt 2 lệnh mua 20 lượng vàng. Đến 19h40', bà Luyện vào máy để nhập lệnh thì bị khóa máy, điện thoại liên lạc với bà Thu thì bà Thu trả lời: đã hết tiền trong tài khoản, không mua bán gì nữa. Bà Luyện hốt hoảng cho rằng mình bị chiếm đoạt 360 triệu đồng một cách trắng trợn. Sau đó bà Luyện đã làm dữ, vì thế vợ chồng bà Thu mới trả lại cho bà Luyện một phần số tiền trên, số tiền 12.000 USD còn lại cho đến nay bà Thu vẫn chưa trả hết…

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm vụ việc trên để tránh khiếu kiện kéo dài