Nguyễn Thị Minh Thái.

Quá trình điều tra làm rõ tháng 7/2007, Công ty TNHH Tuấn Hoa do anh Nguyễn Anh Tuấn làm Giám đốc được UBND tỉnh Bắc Ninh giao 5.140m2 đất ở phường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh để xây dựng khách sạn với tổng dự án 220 tỷ đồng.

Thông qua người quen, anh Tuấn được giới thiệu gặp Nguyễn Thị Minh Thái - Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty CP Thương mại Ngọc Gia đặt vấn đề vay vốn. Thái nhận lời sẽ giúp anh Tuấn vay 180 tỷ đồng với điều kiện phải trích lại cho Thái 1% "phí dịch vụ".

Sau khi nhận hồ sơ vay vốn và hồ sơ dự án của anh Tuấn, Thái chuyển tiếp cho Hà Thị Nhẫn - Giám đốc Công ty CP Thương mại XNK DIENSI ở ngách 31/331 Trần Khát Chân, nhờ vay vốn ngân hàng.

Đầu tháng 12/2007, Thái cùng anh Vũ Hải Tư, nhân viên Công ty DIENSI đến Công ty Tuấn Hoa. Tại đây, Thái giới thiệu anh Tư là cán bộ ngân hàng đến thẩm định dự án nên anh Tuấn rất tin tưởng. Sau đó, Thái điện thoại thông báo dự án vay vốn ngân hàng của anh Tuấn đã được duyệt và yêu cầu đưa trước 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, anh Tuấn không được ngân hàng cho vay vốn như hứa hẹn của Nguyễn Thị Minh Thái. Nhiều lần đến đòi tiền nhưng Thái trốn tránh, buộc anh Tuấn phải gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Được biết, ngoài ra, Thái còn lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người khác trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, xin việc làm trong nước…

Để phục vụ công tác điều tra truy tố Nguyễn Thị Minh Thái trước pháp luật, đề nghị ai là bị hại của Thái, liên hệ cơ quan điều tra cung cấp thông tin theo địa chỉ: Đội 9 PC15 Công an Hà Nội, 40B Hàng Bài, gặp điều tra viên Kiều Hùng Đoan, trợ lý điều tra Lê Kiên Cường, ĐT: 0915812222, 04.39396251

HV