Tù chung thân cho trùm hụi lừa đảo tiểu thương chợ Hòa Khánh trên 40 tỷ đồng

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã có cáo trạng cho biết: Trong quá trình buôn bán tại chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu do nợ nần của nhiều người và mất khả năng thanh toán nên Trương Thị Mai Thanh, 45 tuổi, trú tổ 13, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã có thủ đoạn gian dối nói là huy động tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, buôn gỗ, khai thác mỏ vàng tại Lào, đầu tư xây dựng khách sạn… hoặc đưa lãi suất cao từ 9-10% trên một tháng đối với tiền vay, từ 8-16% đối với tiền biêu và trả lãi suất trước để các cá nhân tin tưởng giao tiền và tham gia chơi biêu nhưng thực tế Thanh không kinh doanh gì để sinh lợi cả, mà lấy tiền của chính họ trả lãi cho họ, hoặc lấy tiền của người này trả lãi cho người khác, cho đến khi không còn khả năng thanh toán…

Hành vi giật hụi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thanh được thực hiện từ đầu năm 2007, song mãi đến ngày 17/7/2008, sau khi cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu nhận tin báo của Mai Thanh cùng chồng là Nguyễn Văn Tịnh, 50 tuổi về việc bị siết nợ ôtô nhãn hiệu Honda Accoord BKS 43S-4546 trị giá 62.000USD thì vụ việc mới bị phát giác. Chị Nguyễn Thị Tuyết (38 tuổi, trú 112 - Nguyễn Lương Bằng -NLB, TPĐN) là người có chơi biêu hụi với bà Thanh, bà Thanh nợ chị Tuyết tiền biêu và tiền mượn 915 triệu  đồng. Để đòi nợ, chị Tuyết bảo em ruột là Nguyễn Anh Huy (30 tuổi, trú tổ 29, phường Hòa Khánh Bắc) cùng một số người khác đến nhà bà Thanh (tổ 13, phường Hòa Khánh Bắc) siết nợ.

Trương Thị Mai Thanh trước tòa.

Trong khi vụ việc đang được khẩn trương xác minh thì Công an quận Liên Chiểu tiếp tục nhận được đơn tố cáo của 133 người dân tham gia chơi biêu hụi và cho bà Thanh vay, mượn số tiền theo đơn khiếu kiện là hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua xác minh điều tra cân đối tài chính những người tham gia chơi biêu hụi và đã cho bà Thanh vay, xác định số tiền thực tế là 36.080.290.000 đồng. Trong số này, bà Thanh vay mượn của 7 người là 1.863.300.000 đồng, số còn lại chơi biêu hụi với 126 người...

Căn cứ vào những chứng cứ cùng đơn tố giác của người bị hại, ngày 7/11/2008 cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thị Mai Thanh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 139 BLHS.

Đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều bị hại nên việc điều tra gặp không ít khó khăn. Hành vi phạm tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" của Thanh thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thất thoát lớn. Ngày 6/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Trương Thị Mai Thanh đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường tài sản cho những người bị bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản