Trộm dấu lừa tiền tỉ
Chỉ với 1 con dấu, Sơn và Hạnh đã tự phong làm giám đốc doanh nghiệp, lợi dụng nó để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an Tp.HCM vừa bắt hai đối tượng có lệnh truy nã là Nguyễn Thanh Sơn (cư ngụ tại xã Trường Long, huyện Châu Thành, Tp. Cần Thơ) và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (cư ngụ tại phường Hưng Phú, Tp. Cần Thơ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cùng tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Năm 1993, UBND Tp. Hà Nội cấp giấy phép cho ông Nguyễn Cụ (tức Nguyễn Tư Cường), ông Lê Đức Đồng và ông Hồ Văn Uông (đều cư ngụ tại quận Đống Đa, Tp. Hà Nội) thành lập Công ty Tư Cường, có trụ sở tại 113B, đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội, do ông Nguyễn Cụ làm Tổng giám đốc, với các chức năng: mua, bán gia công chế tác đá quý, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm và các cửa hàng dịch vụ.
Đến năm 2000, Công ty Tư Cường bổ sung thêm các chức năng: chế biến các mặt hàng nông sản xuất khẩu; sản xuất bao bì; kinh doanh bất động sản; buôn bán vật liệu; môi giới thương mại... Vào năm 1999, để mở rộng thị trường, ông Tư Cường bổ nhiệm Nguyễn Thanh Sơn làm Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Tư Cường kiêm Giám đốc Chi nhánh tại Cần Thơ, Sơn chịu trách nhiệm đại diện cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng kinh tế và báo cáo cho ông Tư Cường nhưng cho phép ký hợp đồng hay không là do ông Tư Cường, Tổng giám đốc quyết định.
Năm 2002, ông Tư Cường bổ nhiệm Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh Cần Thơ.
Tại Cơ quan điều tra, Sơn khai quen với ông Tư Cường vào năm 1994, con dấu và giấy phép kinh doanh của Công ty Tư Cường do ông Tư Cường trực tiếp đưa cho Sơn tại Tp. HCM, và chính ông Tư Cường đã bổ nhiệm Hạnh làm Phó giám đốc chi nhánh. Nhưng Hạnh lại khai: Từ tháng 3/2002 đến nay, con dấu của công ty do Nguyễn Thanh Sơn giữ, lý do vì sao Sơn được giữ con dấu thì Hạnh không biết, thị chỉ là người làm ăn chung với Sơn mà thôi (?!).
Và theo lời của bà Lê Thị Kim Oanh, vợ của ông Tư Cường (ông Tư Cường đã mất vào năm 2003) thì từ năm 2000, Công ty TNHH Tư Cường đã bị mất con dấu và không loại trừ Sơn đã lợi dụng mối quan hệ với ông Tư Cường lấy trộm con dấu sau đó tự làm quyết định bổ nhiệm mình làm... Giám đốc, Hạnh làm Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Tư Cường tại Tp. Cần Thơ với mục đích lừa đảo.
Năm 2002, với con dấu “thật giả khó lường” và tư cách “tự phong” Giám đốc Công ty Tư Cường, Sơn đã ký với Công ty TNHH Đông Nam hợp đồng “ma” cung ứng đá, ximăng xây dựng. Sau khi nhận số đá trị giá gần 100 triệu đồng, Sơn và Hạnh đã chở đá đi bán lấy tiền chia nhau mà không thanh toán cho Công ty Đông Nam. Ngược lại, khi Sơn và Hạnh nhận số tiền 138 triệu đồng hợp đồng cung ứng ximăng từ Công ty Đông Nam lại không hề giao một kilôgram ximăng nào.
Cũng trong năm 2002, qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Ngọc Thịnh (Phó tổng giám đốc Công ty Minh Ngọc, quận Bình Thạnh, Tp. HCM, hiện nay ông Thịnh đã bị Công an tỉnh Hà Tây bắt giam), Hạnh và Sơn đã tiếp xúc với Trung tâm Phát triển dịch vụ sản phẩm và Cung ứng vật tư thuộc Công ty Thương mại Hải Phòng để xin mua sắt trả chậm rồi chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Sơn và Hạnh cũng ký những hợp đồng lòng vòng để chiếm đoạt thêm 146 triệu đồng của Công ty TNHH Đông
Đáng lưu ý là vào tháng 8/1997, Nguyễn Thanh Sơn bằng thủ đoạn giả mua vật liệu xây dựng đã lừa của bà Vũ Thị Nga (Cần Thơ) số vật liệu trị giá gần 23 triệu đồng. Qua vụ này, TAND Tp. Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Sơn 18 tháng tù
