Thêm nhiều nạn nhân của trùm lừa Cao Văn Thanh
>> Lộ diện “bẫy lừa” của một GĐ ở Vĩnh Long
Báo CAND đã thông tin về việc cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam đối tượng Cao Văn Thanh (38 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Cao do có hành vi lừa đảo số tiền lên gần 9,2 tỷ đồng.
Sáng 12/11, Thượng tá Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC15), Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ cho biết, từ những ngày đầu tháng 11 vừa qua đến nay, có thêm 5 tổ chức, cá nhân gửi đơn đến Tổng cục Cảnh sát, Công an Cần Thơ và Vĩnh Long tố giác hành vi phạm pháp của Cao Văn Thanh.
Xài "chiêu" truyền thống: Mượn, quỵt rồi "biến"
Bà Lê Thị Lý (43 tuổi, ngụ tại ấp Trường Ninh A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, Cần Thơ) cho biết, vào ngày 26/1/2008, ông Thanh có hỏi mượn bà số tiền 500 triệu đồng, lãi suất 1,5%/tháng. Đến hẹn, ông Thanh không trả vốn gốc, lãi như thỏa thuận nên bà đi tìm nhưng không gặp ông Thanh. Tới một ngày cuối tháng 10/2009 vừa qua, bà Lý nghe tin "con nợ" mình đã bị bắt.
Căn nhà trên miếng đất rộng 1.767m2 tại khóm 3, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, Vĩnh Long của Cao Văn Thanh.
Ông Đồng Quốc Trung (45 tuổi, ngụ khu vực 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều) cho biết ông cũng từng "nể tình anh em" nên từng gom góp cho Cao Văn Thanh mượn 800 triệu nói rằng để đóng ngân hàng. Tuy nhiên, ngót cả năm rồi, ông ngóng cổ chờ rồi mới biết "chiêu" mượn, quỵt rồi biến mất mà Cao Văn Thanh từng "áp dụng" đối với nhiều tổ chức, cá nhân khác.
Béo bở qua những bản hợp đồng và không thi hành án
Ông Đinh Văn Hoan - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Đầu tư - Xây dựng & Du lịch Thành Phát (trụ sở đặt tại Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, vào tháng 10/2008, công ty ông và Công ty TNHH Thanh Cao có ký hợp đồng liên kết khai thác cát tại Campuchia để xuất sang Singapore.
Từ tháng 10/2008, Công ty Thành Phát có nhiều lần chuyển khoản và tiền mặt cho Công ty Thanh Cao với tổng số tiền là 880 triệu đồng. Do không thực hiện đúng hợp đồng hai bên đã tiến hành chấm dứt hợp đồng, thống nhất phía Công ty Thanh Cao sẽ trả lại khoản tiền tiền mà Công ty Thành Phát đã chuyển. Tuy nhiên, ký xong thỏa thuận hủy hợp đồng, Cao Văn Thanh "lặn" mất.
Đau nhất là Tổng Công ty VLXD số 1 (Bộ Xây dựng). Theo trình bày của Tổng giám đốc Trần Phương Tùng, vào ngày 13/3/2009, Tổng Công ty VLXD số 1 có bán cho Công ty TNHH Thanh Cao 199,233 tấn thép cán nóng... Căn cứ vào bản đối chiếu công nợ và tính lãi dư nợ quá hạn phát sinh do chậm thanh toán tính đến ngày 28/10/2009, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Cao còn nợ Tổng Công ty VLXD số 1 số tiền 1.412.314.740 đồng.
Không phải chỉ "béo bở" qua những bản hợp đồng, Cơ quan CSĐT Công TP Cần Thơ cho biết, Giám đốc Cao Văn Thanh còn không thi hành bản án có hiệu lực, gây bức xúc cho bên được thi hành án. bà Lê Thị Quyên - Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức (Tiền Giang) cho biết, tại bản án số 77/2008 ngày 10/6/2008 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên, buộc Công ty TNHH Thanh Cao phải trả cho Công ty Hồng Đức số tiển gốc và lãi phát sinh là 1,068 tỷ đồng mà Công ty này đã mua dầu DO. Tuy nhiên, cho trước ngày bị bắt, Giám đốc Cao Văn Thanh vẫn không trả cho công ty của bà cắc bạc nào.
Chỉ tính 5 nạn nhân mới này, số tiền mà Cao Văn Thanh lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt đã trên 3,580 tỷ đồng, nâng tổng số tiền có liên quan đến vụ án tính đến nay đã gần 13 tỷ đồng.
Vụ án đang được PC15 Công an Cần Thơ mở rộng và khẩn trương điều tra
