Làm giả hồ sơ, đội lốt “công ty ma” để vận chuyển gỗ lậu

Ngày 18/11, Thượng tá Phạm Trọng Cát, Phó trưởng Phòng CS phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hải Phòng, cho biết: Lực lượng trinh sát PC49 và Chi cục Kiểm lâm, vừa phát hiện 1 lô hàng gỗ dổi, chò và vàng tâm gồm 64 hộp có khối lượng trên 20m³ không có giấy tờ hợp pháp.

Tang vật gỗ tại bãi cảng Vật Cách, Hải Phòng.

Thời điểm phát hiện lô hàng trên vào hồi 14h00’ ngày 29/10 tại bãi hàng cảng Vật Cách (Hải Phòng), đại diện chủ hàng là chị Lê Hồng Ngân, 26 tuổi, ĐKTT thôn 3, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chỉ xuất trình được 1 bộ hồ sơ phô tô, có đóng dấu “Sao y bản chính” của doanh nghiệp tư nhân Trường Giang.

Trong đó gồm: 1 hợp đồng ngày 11/10/2013, doanh nghiệp Trường Giang (địa chỉ: Số 268/15 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), xuất bán cho anh Tô Xuân Bách, ở xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, 19,100m³ gỗ dổi và 20,046 m³ gỗ chò; 1 hóa đơn GTGT số 0000053; 4 tờ kê lâm sản do doanh nghiệp Trường Giang lập, có xác nhận của Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột; 1 Biên bản kiểm tra lâm sản lập ngày 11/10 và 1 Hợp đồng thuê xe.

Theo khai báo của chị Ngân, số gỗ trên do chồng là Nguyễn Văn Kiên, 30 tuổi, mua tại TP Buôn Ma Thuột từ ngày 12/10, gửi về Hải Phòng bằng tàu hỏa. Do chưa thanh toán hết tiền nên chủ hàng chưa giao hồ sơ gốc.

Phát hiện có nhiều điểm khả nghi, các cán bộ Công an đề nghị Kiểm lâm Hải Phòng tạm giữ lô hàng nói trên. Quả nhiên, ngày 1/11, chủ hàng Nguyễn Văn Kiên xuất trình bộ hồ sơ gốc có nội dung khác với hồ sơ phô tô xuất trình ban đầu. Tại cơ quan Công an, anh Nguyễn Văn Kiên khai nhận đã mua số gỗ này của Nguyễn Tiến Trường, chủ doanh nghiệp tư nhân Trường Giang thông qua một môi giới là Trần Thế Liệu, 38 tuổi, ĐKNKTT thôn 1, xã Cưđróa, huyện Mađrắk, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, cả Chi cục thuế TP Buôn Ma Thuột và Cục thuế tỉnh Đắk lắk đều xác nhận là không có Doanh nghiệp tư nhân Trường Giang (địa chỉ và mã số thuế như ghi trên tờ hóa đơn GTGT số 0000088).

Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột khẳng định vào ngày 11/10 không kiểm tra cũng như không xác nhận xuất lâm sản cho doanh nghiệp trên. Nhất là chữ ký trên các tờ bảng kê lâm sản đều không phải của ông K Pă Y Ngọc - Hạt trưởng Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột. Còn Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hiện trên hệ thống quản lý danh sách doanh nghiệp của Sở, không có doanh nghiệp tư nhân Trường Giang với địa chỉ như trong hồ sơ mua bán gỗ và cũng chưa hề cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp này.

Hóa ra Doanh nghiệp tư nhân Trường Giang là doanh nghiệp “ma”, bộ hồ sơ lô hàng gỗ mà vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiên mua của Nguyễn Tiến Trường là hồ sơ giả. Căn cứ hành vi vận chuyển trái phép trên 20m³ gỗ quý và dấu hiệu làm giả giấy tờ của đối tượng, Phòng PC49 Công an Hải Phòng đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án để tiến hành điều tra