Khoác áo doanh nghiệp lừa đảo gần 20 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, cách nay 2 năm, thông qua mối quen biết với bà Lê Thị Nương (73 tuổi, dì ruột của Trần Thị Thu Hà (42 tuổi, ngụ địa chỉ 148, Nguyễn An Ninh, TP Mỹ Tho), bà Lê Thị Minh Hằng (44 tuổi, ngụ Khu 2, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) gặp Hà để mua bán gạo.

Ngày 2/2/2008, Hà dùng xe môtô chở bà Nương đến Nhà máy Lê Văn Trình (xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) để gặp Hằng. Tại đây, Hà hợp đồng miệng với Hằng mua mỗi tháng số lượng 30 tấn với phương thức thanh toán sau 14 ngày. Thỏa thuận xong, Hà gọi xe chở gạo ngay trong ngày và 4 - 5 ngày sau, Hà đã bắt đầu chuyển tiền nhờ bà Nương thanh toán cho Hằng. Sau lần mua gạo này, Hà tăng số lượng lên 100 tấn/tháng. Đến ngày 8/4/2008, không thấy Hà gửi tiền thanh toán như đã hẹn nên Hằng đã gọi điện cho Hà rồi gọi cho tài xế Đức nhưng cả hai máy đều "ò e í e"...

Sau các phi vụ tại Chợ Gạo và Cai Lậy, Hà tiếp tục thả vòi lừa đảo trên địa bàn Long An. Theo xác minh của cơ quan điều tra, ngày 9/9/2009, Hà đã thuê căn nhà cao cấp tại địa chỉ 19/9, QL60 (đường Nguyễn Thị Thập), phường 6, TP Mỹ Tho với giá 4 triệu đồng/tháng trong thời hạn 1 năm và mở điểm thu mua lúa gạo "Quốc Tuấn". Xong, Hà dùng xe ôtô ISUZU BKS 71L-0384 đến các nhà máy xay xát trên địa bàn tỉnh Long An, cùng đi chùa tặng quà từ thiện và giới thiệu tên là Nguyễn Thị Hoàng. Vậy là bằng chiêu này, chỉ sau vài tháng hoạt động, nhiều nạn nhân ở huyện Cần Đước, Long An bán gạo cho bà Hà, bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 14 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền mà Trần Thị Thu Hà đã lừa đảo chiếm đoạt của 28 người đã lên đến 19.274.038.000 đồng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, các bị hại tại Long An còn cung cấp thông tin về việc Hà thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc mua bán bắp (ngô) trên địa bàn Sa Mát, huyện Tân Biên (Tây Ninh) và hành vi trốn thuế với số tiền lớn