Trinh sát kể chuyện phá đường dây vận chuyển ma tuý qua đường bưu điện

Đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn; các đối tượng lợi dụng việc vận chuyển hàng hoá qua đường chuyển phát nhanh quốc tế để thực hiện hành vi phạm tội. Để khám phá thành công đường dây ma tuý trên là quá trình đấu trí gian nan của các trinh sát Đội 7. Những tình tiết được hé lộ trong quá trình phá án phần nào khắc hoạ được cuộc đấu trí của các thành viên ban chuyên án với đối tượng phạm tội.  

Từ thông tin ban đầu

Ngày 13/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội nhận thông tin của Cục Hải quan TP Hà Nội về 3 kiện hàng gửi từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam (thông qua Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bằng hình thức chuyển phát nhanh Quốc tế, bên trong nghi vấn có chất ma túy. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an TP Hà Nội đã phân công tổ công tác gồm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội 7 phối hợp Đội kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan thành phố xác minh, đấu tranh làm rõ.

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Quang Hiền, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an TP Hà Nội, các trinh sát Đội 7 đã có mặt tại Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Quá trình thu thập tài liệu, Đại uý Đỗ Văn Kiểm, cán bộ và các trinh sát Đội 7 xác định 2 kiện hàng nêu trên được đóng trong 3 thùng xốp màu trắng có cùng kích thước. Cụ thể,  kiện thứ nhất có mã GTC 0401-7; người nhận Nguyễn Hữu Quý (địa chỉ ở thôn Vân Đồng, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội); kiện thứ hai có 2 thùng xốp, người nhận là Nguyễn Thị Lương (địa chỉ tổ dân phố sau phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), trọng lượng 26kg, mặt hàng là sữa…

 Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cộng hoà Liên Bang Đức về Việt Nam thông qua tuyến chuyển phát nhanh quốc tế, Đại uý Đỗ Văn Kiểm cùng cán bộ Đội 7 đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, Ban Chỉ huy phòng xây dựng kế hoạch đấu tranh nhằm bắt giữ các đối tượng liên quan đường dây đạt hiệu quả.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, ngày 14/4, tổ công tác Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá Hoàng Việt Tùng, Đội trưởng Đội 7 đã phối hợp vận chuyển có kiểm soát kiện hàng nêu trên để thực hiện bàn giao hàng theo đơn đặt hàng của các đối tượng từ Cộng hoà Liên bang Đức.

“Trong các vụ án này, đối tượng phạm tội thường không nhận hàng ngay mà sẽ thăm dò hoặc bố trí người khác ra nhận hàng… nhằm tránh sự phát hiện cơ quan chức năng. Nhận định là vậy, chúng tôi đã lên phương án giám sát hàng khi kiện hàng được chuyển về kho K2 của Công ty Proship có địa chỉ tại số 2 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (theo đường vận chuyển của chuyển phát quốc tế). Đồng thời, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện các đối tượng nghi vấn liên quan kiện hàng”, Thiếu tá Hoàng Việt Tùng, Đội trưởng Đội 7 cho biết.  

Quá trình theo dõi, Đại uý Kiểm và các thành viên của tổ công tác phát hiện 2 kiện hàng tiếp tục được chuyển đến tổng kho của Công ty chuyển phát nhanh quốc tế DHL tại trụ sở tại Km2+500 Phan Trọng Tuệ, xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đây là phương thức các đối tượng thường xuyên thay đổi địa chỉ, lịch trình nhận hàng gây khó khăn cho việc phát hiện của cơ quan chức năng, nhận định là vậy, tổ công tác tiếp tục lên các phương án cho tình huống giám sát và việc giao nhận hàng khi đối tượng liên hệ nhận hàng.

Trong thời gian này, Đại uý Kiểm được giao nhiệm vụ cùng nhân viên công ty chuyển phát nhanh liên hệ với chủ hàng và người nhận hàng để bàn giao. Tuy nhiên, ngày 15/4/2021, trên hệ thống chuyển phát nhanh quốc tế DHL nhận được yêu cầu của người gửi hàng (CHLB Đức) là kiện hàng mã GTC 0401-8; người nhận: Nguyễn Thị Lương, địa chỉ: tổ dân phố sau phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên sẽ chuyển về theo địa chỉ kiện hàng thứ nhất cho Nguyễn Hữu Quý, địa chỉ thôn Vân Đồng, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Trong tình huống đó, tổ công tác tiếp tục giám sát hành trình của 2 kiện hàng nêu trên theo lịch trình mới.

Ngày 16/4, hai kiện hàng được vận chuyển về kho hàng của chi nhánh Công ty DHL tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Nhân viên Công ty DHL đã liên hệ với người nhận hàng là Nguyễn Hữu Quý theo số điện thoại đã đăng ký trên kiện hàng, đối tượng đã báo chuyển hàng về địa chỉ thôn Vân Đồng, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội để nhận. Ngay sau khi có thông tin trên, tổ công tác của Đội 7 đã tiến hành rà soát các đối tượng có nghi vấn liên quan về ma túy tại khu vực xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai nhưng không có kết quả.

Không nản lòng, những ngày sau đó, các trinh sát của đơn vị tiếp tục giám sát hàng để kịp thời nắm được thông tin người nhận kiện hàng. Ngày 21/4, trên hệ thống chuyển phát nhanh quốc tế DHL tiếp tục nhận được yêu cầu của người gửi hàng (Cộng hoà Liên bang Đức) thay đổi thông tin người nhận 2 kiện hàng trên từ Nguyễn Hữu Quý, địa chỉ: thôn Vân Đồng, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội sang Phạm Văn Lợi (SN 1994; trú tại: xã Nhơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nhưng có cùng SĐT: 08785106XX như ghi trên bao bì gửi cho Nguyễn Hữu Quý và hình thức nhận hàng: Phạm Văn Lợi sẽ nhận hàng trực tiếp tại kho K2 (địa chỉ Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nhận định Phạm Văn Lợi là đối tượng được giao nhiệm vụ nhận 2 kiện hàng nêu trên, tổ công tác của Đội 7 đã lên phương án bắt quả tang. Hồi 12h, ngày 24/4/2021, khi Phạm Văn Lợi di chuyển đến kho K2 bằng xe taxi hãng Hải Anh, BKS 29A 873.XX và xuất trình được giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin người nhận đã được đăng ký trên hệ thống, Đội 7 đã tiến hành theo sát. Khi Lợi chuyển 2 kiện hàng lên xe taxi đã bị tổ công tác đã bắt quả tang.

Bí mật bên trong các gói hàng

Tại cơ quan Công an, Lợi khai nhận: Qua các quan hệ xã hội, khoảng năm 2017, Lợi quen biết một nam giới tên Linh, sinh khoảng năm 1994 - 1995, người ở làng Lý Hòa, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình; có vợ tên Oanh, hiện đang sống tại Cộng hòa liên bang Đức. Đầu tháng 4/2021, Linh liên lạc bằng Zalo với Lợi giới thiệu có một nam giới sẽ liên lạc, thuê Lợi vận chuyển 2 kiện hàng có chứa nhiều ma túy và sẽ được trả công số tiền lớn. Ngày 13/4/2021, tài khoản của người đàn ông này gọi từ Đức về bảo Lợi đến kho hàng K03 thuộc Công ty cổ phần PROSHIP, địa chỉ ở phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, nhận hai kiện hàng bên trong có chứa ma túy “thuốc lắc” rồi vận chuyển về Thanh Oai, Hà Nội. Người đàn ông này hứa trả công 100 triệu đồng, Lợi đồng ý.

Đúng hẹn, khoảng 19h30 ngày 14/4/2021, Lợi bắt xe từ Quảng Bình ra Hà Nội. Sau đó, theo chỉ đạo của người đàn ông này, Lợi đến nhà nghỉ Bảo An 3, thôn Vân Đồng, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội nghỉ. Khoảng 8 giờ 00' sáng cùng ngày, một nam giới khác gọi điện cho Lợi bảo khoảng 10 giờ 30' đến khu vực nhà hàng Sông Đáy gần nhà nghỉ Bảo An 3, gặp nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh DHL để nhận 2 kiện hàng có chứa thuốc lắc. Sau đó, có một người nam giới khoảng 28 tuổi đến trước cửa nhà nghỉ Bảo An 3 đưa cho Lợi 5 triệu đồng là tiền ứng trước để đi nhận ma túy. Lợi gọi điện thoại cho hãng taxi Hải Anh thì có một người nữ giới khoảng gần 50 tuổi (sau này, Lợi biết tên là Quách Thị Anh, sinh năm 1974, mẹ của anh Nghĩa cùng đi taxi Huyndai Gets màu bạc, BKS 29A - 873.XX hãng Sông Đáy) đón và đưa Lợi đến khu vực  nhà hàng sông Đáy. Tại đây, đối tượng đã gặp xe của Công ty chuyển phát nhanh DHL đnag đổ ở ven đường. Lợi quan sát khoảng 20 phút nhưng cảm thấy không an toàn nên quay lại nhà nghỉ Bảo An 3 nằm chờ.

Khoảng 14h cùng ngày, người nam giới ở Hà Nội tiếp tục gọi điện thoại, yêu cầu Lợi đến khu vực huyện Mỹ Đức để nhận 2 gói hàng. Khi Lợi đến nơi không lấy được hàng do anh ta không có giấy tờ.

Tiếp tục thực hiện việc vận chuyển ma túy trên, ngày 23/4/2021,  đối tượng ở Đức tiếp tục liên lạc, thỏa thuận trả tiền công gấp đôi là 200 triệu đồng; đồng thời thống nhất phương thức giao nhận 2 kiện hàng chứa ma túy thuốc lắc. Vì hám lời, Lợi nhận lời và ra Hà Nội vào lúc 5h 00 ngày 24/4/2021 thì tiếp tục được hướng dẫn về thuê phòng 201, nhà nghỉ Bảo An 1, xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Khoảng 9 giờ 00 sáng ngày 24/4, một nam giới sử dụng số điện thoại 037… gọi điện bảo Lợi đến kho hàng K03, công ty cổ phần PROSHIP, địa chỉ ở phố Tôn Thất Thuyết nhận 2 kiện hàng chứa thuốc lắc lần trước. Một lúc sau vẫn nam giới khoảng 28 tuổi (lần trước đến đưa tiền ứng) tiếp tục đến trước cửa nhà nghỉ Bảo An 1 đưa cho Lợi 1 chiếc điện thoại di động và dặn dùng điện thoại này để nhận hàng… Lợi liên lạc với người nữ giới lái taxi hôm trước đến đón nhưng người này nói bận nên cho con trai là Nguyễn Huy Nghĩa đến đón…. Sau khi làm thủ tục, ký nhận vào các giấy tờ cần thiết và xuất trình số điện thoại, Lợi tiếp tục gọi anh Nghĩa vào định nhờ bê hộ 2 kiện hàng lên xe thì bị kiểm tra bắt giữ, thu giữ bên trong hai kiện hàng có 27 hộp sữa dán nhán Aptamil, bên trong có chứa tổng số 51 túi thuốc lắc, dạng giống viên kim cương màu xanh lam.

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã tiến hành giám định số ma túy thu giữ, kết quả: là ma túy loại MDMA có khối lượng 11.450,55gam.  

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lợi về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu thập tài liệu của các đối tượng có liên quan.

Quá trình đấu tranh, bắt giữ đối tượng, Thiếu tá Hoàng Việt Tùng, Đại uý Đỗ Văn Kiểm cùng các thành viên của tổ công tác phải liên tục thay đổi phương án, kế hoạch nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc giao thương quốc tế hạn chế, chủ yếu vận chuyển hàng hóa qua hàng không, vận tải đường thủy...., các đối tượng lợi dụng hình thức vận chuyển hàng hóa qua các công ty chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.... do vậy, khó khăn cho công tác trinh sát, nghiệp vụ của lực lượng Công an nhằm bắt giữ được đối tượng phạm tội liên quan trực tiếp hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng, tôi cùng tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng khi nhận hàng và thu giữ được vật chứng quan trọng của vụ án.