Hành trình triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc online casino Mộc Bài

Đại tá Vũ Viết Phàng, Trưởng phòng 4 - Cục C45, người trực tiếp sát cánh với những người lính của mình trong cuộc “Nam tiến” cho biết: “Để phá thành công chuyên án trên, các trinh sát hình sự đã phải lăn lộn nhiều ngày, vượt qua hàng nghìn cây số thu thập chứng cứ, thức trắng bao đêm để phối hợp với những cán bộ nghiệp vụ C50 “giải mã” hành vi phạm tội của các đối tượng”.

Đại tá Vũ Viết Phàng cho biết, chuyên án bắt đầu từ nguồn tin do các trinh sát của Cục C50 phát hiện về một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia. Sau khi được báo cáo, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã thành lập Ban chuyên án do Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng Ban, Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45 làm Phó Trưởng ban, tham gia chuyên án gồm Cục C45, Cục C50, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh...

Vì đây là đường dây đánh bạc online cực lớn nên theo chỉ đạo của Ban chuyên án, bên cạnh các trinh sát của C45B (phía Nam), một tổ công tác gồm các trinh sát dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm cờ bạc của Phòng 4 phối hợp với tổ công tác của C50 đã “Nam tiến” để phối hợp đánh án.

Theo thông tin ban đầu cho thấy, casino Mộc Bài nằm ở khu vực cửa khẩu Bavet (Campuchia) có một số bàn chỉ để phục vụ riêng cho hoạt động đánh bạc trực tuyến. Tại các bàn này, khi nhân viên sòng bạc chia bài sẽ được camera ghi hình và đưa lên hai trang web do casino Mộc Bài lập ra, để các đối tượng truy cập trực tiếp đánh bạc online. Trong vòng 30 giây, người chơi trực tuyến phải đặt cược, hết thời gian này nhân viên sẽ lật bài, kết quả thắng thua được chiếu rõ trên các trang mạng. Việc thanh toán sẽ chuyển qua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng tổ chức, cầm đầu đại lý ở phía Việt Nam có tài khoản trên 2 trang mạng của casino Mộc Bài sẽ được hưởng tiền hoa hồng tương ứng với mỗi ván bạc. Nếu lôi kéo được càng nhiều người tham gia đánh bạc trực tuyến thì khoản tiền các chủ đại lý thu về càng lớn.

Một trinh sát Phòng 4 - Cục C45 cho biết, việc đấu tranh, bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến trên không hề đơn giản. Điều khó khăn lớn nhất đối với các anh đó là di biến động của đối tượng cầm đầu, lúc chúng ở Việt Nam, thoắt cái đã sang Campuchia, thậm chí có lúc lại sang Trung Quốc. Còn các con bạc tham gia thì cư trú ở nhiều tỉnh, thành, trải dài khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam. Hơn nữa, việc phát hiện các con bạc rất khó, vì các con bạc tạo vỏ bọc rất khéo, thậm chí là cán bộ đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, khi ngồi đánh bạc trực tuyến thì mọi người xung quanh cũng không hề hay biết, chỉ nghĩ đơn giản là họ vào mạng xem tin tức.        

Cơ quan Công an đang đọc lệnh bắt đối tượng (X) trong đường dây.

Sau nhiều ngày tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến trên là Lâm Mạnh Nhi (tức Linh,42 tuổi). Theo các trinh sát nắm được, Nhi vốn là người Việt, gốc Hoa, hiện đang trú tại quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Do có mối quan hệ với một tổ chức chuyên kinh doanh casino ở bên Campuchia và từng làm phiên dịch cho sòng bạc nên Nhi đã “mở sổ” tại casino Mộc Bài với tên “Huy Hoàng” có tài khoản Sup (tức tổng đại lý) mang ký hiệu V50000. Sau dó Nhi chia thành 2 tài khoản dạng Mater (tức tài khoản của đại lý cấp dưới) ký hiệu là V50000-00 và V50000-01 để giao cho 3 người quen là Lê Thị Nga, Lê Thị Cúc và Phạm Thị Lan quản lý. 3 đối tượng này lại sử dụng tài khoản Mater để chia nhỏ thành các tài khoản khác, giao cho con bạc chơi trực tuyến.

Với vai trò cầm đầu một đường dây đánh bạc online cỡ khủng, Nhi được “tập đoàn casino” cấp cho hẳn một căn nhà ở Campuchia. Vì vậy, vợ chồng Nhi gửi con nhỏ cho gia đình ở TP. Hồ Chí Minh nuôi giúp, còn bản thân thì di chuyển liên tục, thời gian ở Campuchia thậm chí nhiều hơn cả ở Việt Nam. Để đường dây hoạt động chuyên nghiệp, Nhi phụ trách việc lôi kéo, dụ dỗ và tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc trực tuyến. Còn chồng Nhi là Phan Tô Hà  đảm nhận nhiệm vụ kỹ thuật, tổ chức thuê địa điểm để lắp đặt và điều hành 2 chảo ăng-ten phát sóng wifi để đánh bạc.

Trong đó, một chảo đặt ở Tây Ninh, phát và thu tín hiệu sang casino Mộc Bài rồi truyền vào mạng Internet Việt Nam để con bạc ở Việt Nam truy cập; một chảo đặt ở Móng Cái (Quảng Ninh), phát và thu tín hiệu sang Trung Quốc rồi chuyền vào mạng Internet Việt Nam để người Trung Quốc truy cập đánh bạc với casino Mộc Bài.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án. Các mũi công tác tham gia bắt giữ các đối tượng phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, tiến hành bắt giữ đồng loạt, không để các đối tượng thấy động, bỏ trốn. Nhiệm vụ quan trọng nhất đặt lên vai mũi công tác được giao bắt giữ đối tượng cầm đầu Lâm Mạnh Nhi. Các trinh sát chọn thời điểm bắt giữ đối tượng khi chị ta từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh thăm con. Lúc đó khoảng 19h ngày 22/8, khi Nhi vừa về đến nhà thì các trinh sát ập vào bắt giữ. Một trinh sát khống chế, bắt giữ Nhi, các trinh sát khác nhanh chóng và đồng thời “bắt” luôn 2 ổ CPU trong nhà Nhi cùng các điện thoại di động. 

Ngay sau thời điểm đó, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, các mũi công tác khác đã đồng loạt tấn công, bắt giữ, khám xét nơi ở của 3 đối tượng: Hồ Thị Kim Cúc, Lê Văn Ngỡi, Dương Văn Sơn và triệu tập nhiều đối tượng khác có liên quan đến hoạt động “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” về để đấu tranh. Một trinh sát kể rằng, tối hôm bắt giữ các đối tượng, trời mưa như trút nước, khiến các anh ướt sũng từ đầu đến chân. Nhất là khi khám xét nhà đối tượng Lê Thị Nga ở huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), đường trơn trượt rất khó đi, phải băng qua nhiều kênh nhỏ, nếu không có kinh nghiệm rất dễ đánh động đối tượng. Sau khi khai thác nóng, khám xét nhà bà trùm và các con bạc, đến gần 7h sáng hôm sau, các anh mới sực nhớ ra là từ chiều hôm trước chưa ai kịp ăn gì.