Nhân viên tiếp thị lừa huy động vốn, chiếm đoạt 15 tỷ đồng

Thông tin về vụ án trên, ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 đến 2017, Hùng làm tiếp thị sản phẩm nước tăng lực do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu sản phẩm quốc tế chất lượng cao (địa chỉ tại xã Kim Sơn 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) phân phối. Thời gian sau đó, Hùng đặt vấn đề trở thành trung gian giữa công ty và các đại lý phân phối, cửa hàng bán buôn để hưởng % lợi nhuận.

Việc kinh doanh diễn ra thuận lợi, lượng hàng của công ty xuất ra theo yêu cầu của Hùng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Hùng không trả cho công ty mà dùng hết vào việc chi tiêu cá nhân dẫn đến không có khả năng thanh toán số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, để có tiền trả nợ cho công ty, Hùng rủ anh L.V.B (thị xã Kinh Môn) tham gia góp vốn kinh doanh nước tăng lực. Do đã từng cho Hùng vay tiền và được trả đủ cả vốn lẫn lãi nên anh B đã tin tưởng, chuyển cho Hùng tổng số tiền 5,2 tỷ đồng. Số tiền này một phần được Hùng dùng để đầu tư kinh doanh, phần còn lại để trả nợ và tiêu dùng cá nhân.

Khoảng tháng 4/2022, biết Hùng không sử dụng tiền để đầu tư kinh doanh như đã thỏa thuận và cũng không thể hoàn lại tiền, anh B đã yêu cầu Hùng phải viết hợp đồng vay tiền kèm theo tài sản thế chấp. Hùng đồng ý viết giấy vay khoản tiền 5,2 tỷ đồng, thời hạn trả nợ là ngày 15/6/2022, tài sản thế chấp là một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Hùng đặt làm giả trước đó và một ô tô hiệu Camry mang BKS: 30E-998.12. Tuy nhiên khi đã đến hạn trả nợ, Hùng không có mặt tại địa phương và cũng không thể liên lạc được qua điện thoại. Biết mình bị lừa, anh B đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.

Qúa trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệu tập Vũ Bá Hùng lên làm rõ nội dung vụ việc, đồng thời thu thập đầy đủ, tài liệu chứng cứ có liên quan. Căn cứ vào các tài liệu thu thấp được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hùng.