"Gọi vốn" 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Thông tin về vụ án trên, ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang tổ chức lực lượng, ráo triết truy bắt đối tượng Linh.

Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu năm 2021, do cần tiền tiêu xài, Linh nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người quen biết. Để “đánh” vào lòng tin của người bị hại, đối tượng tự giới thiệu là cán bộ Văn phòng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, có mối quan hệ xã hội rộng, có khả năng ký kết các hợp đồng cung cấp vật tư, linh kiện cho nhà máy…

Trong quá trình này, Linh đã đưa ra thông tin sai sự thật về việc chị ta đang nhập hàng loạt lô linh kiện, vật tư, máy móc từ Trung Quốc về Việt Nam để cung cấp cho nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương làm bảo trì; sẽ thu được lợi nhuận khủng. Đồng thời cho biết, ai có nhu cầu góp vốn sẽ được trả lãi suất cao, dao động từ 10% đến 40% tùy theo giá trị từng chuyến hàng. Đối tượng cam kết sẽ thanh toán toàn bộ tiền gốc và hoa hồng cho người góp vốn trong thời hạn 10 ngày.

Kỳ vọng vào khoản siêu lợi nhuận do Linh đưa ra, từ tháng 2/2022 đến tháng 11/2022, một số người dân trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã chuyển cho Linh hơn 10 tỷ đồng để nhận phần trăm hoa hồng. Số tiền huy động được trong thời gian góp vốn, đối tượng sử dụng để chi trả một phần trả tiền gốc; dùng để chi trả lãi tiền lãi cho người góp vốn… Số tiền còn lại, đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến thời hạn thanh toán tiền gốc và lãi cho người góp vốn, do không còn khả năng hoàn trả số tiền đã nhận, Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự. Vụ án theo thẩm quyền sau đó được chuyển vụ ván đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thuỳ Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời, tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.