Đồng thời, đề nghị truy tố 10 bị can gồm: Lương Quang Thắng (tức Thắng "cành"), Trương Văn Dũng, Lê Văn Hùng, Trần Thị Tuyến, Nguyễn Thanh Phương, Lê Văn Thụy, Dương Văn Quảng, Đàm Trì Mạnh, cùng trú tại TP Móng Cái (Quảng Ninh); Nguyễn Văn Sình, trú tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và Nguyễn Hồng Phong, trú tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Riêng bị can Trương Văn Dũng bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo Điều 154 Bộ luật Hình sự, 9 bị can còn lại bị khởi tố về tội buôn lậu theo Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Kết luận điều tra nêu, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trong đó chú ý các khu vực vùng biên Trung Quốc – Việt Nam, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nắm được đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (từ Trung Quốc về Việt Nam) qua sông Ka Long thuộc Khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do đối tượng Lương Quang Thắng cầm đầu và tổ chức. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác lập Chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới này.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, thu giữ hàng lậu trong vụ án.

Sau một thời gian làm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động và các đối tượng trong đường dây buôn lậu của Lương Quang Thắng, cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng đêm tối, khi các cơ quan chức năng như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Thuế vụ nghỉ, thì đối tượng Thắng và đồng phạm triển khai các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Quảng Ninh. Đường dây của Thắng "cành" được tổ chức có sự phân công, phân chia giai đoạn hoạt động cho từng đối tượng từ khâu mua hàng bên Trung Quốc, vận chuyển qua sông đưa về Việt Nam, tàng trữ ở nhiều kho hàng tại khu vực chợ ASEAN và kho nhà tạm (Cây Dừa) thuộc khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, rồi đưa đi tiêu thụ kiếm lời, với quy mô hoạt động khá rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều địa phương. 

Đường dây này tồn tại một thời gian dài đã gây thất thoát thuế lớn cho Nhà nước và gây khó khăn cho việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nhiều doanh nghiệp trong nước.

Kế hoạch phá án được thực hiện: Khoảng 4h30' ngày 2/11/2014, cơ quan CSTĐ Bộ Công an đã phối hợp với Cơ quan chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát tại bến đò sông Ka Long, khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, địa phận Km 13701-500 thuộc Khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển hàng lậu cho Thắng. 

Cùng thời điểm bắt quả tang nêu trên, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp các kho hàng của Lương Quang Thắng tại kho hàng chợ ASEAN, kho hàng Cây Dừa thuộc Khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; kiểm tra xe tải chở hàng lậu đỗ tại bãi đỗ xe; kiểm tra xe ôtô tải chở hàng lậu lưu thông trên đường đi tiêu thụ.

Kết quả cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ hơn 1.000 kiện, bao tải với hơn 570 loại hàng hóa các loại, có tổng trọng lượng khoảng 100 tấn hàng, trong đó có: hơn 61.000 lon sữa nước Ensure, hàng chục tấn hàng quần áo, giày dép người lớn, trẻ em, vải, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm các loại, hàng tạp hóa các loại... tạm giữ 16 xe ôtô tải, 1 xe ôtô 7 chỗ, 5 đò, 1 xe nâng hàng... Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng Ninh kết luận số hàng lậu và phương tiện nêu trên có tổng giá trị gần 10 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 11-11-2014, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 10 bị can theo tội danh như nêu trên.

Vụ án Lương Quang Thắng và đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “buôn lậu” và tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Trung Quốc - Việt Nam" là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số lượng hàng lậu đặc biệt lớn. Riêng số hàng lậu và phương tiện thu giữ trong ngày 2/11/2014 đã có giá trị gần 10 tỷ đồng. Trong khi các đường dây buôn lậu này đã tồn tại khá lâu với hàng trăm vụ buôn lậu trót lọt khác, thì lượng hàng hóa tuồn vào thị trường Việt Nam, giá trị là rất lớn. Việc bắt giữ, khởi tố điều tra vụ án đã góp phần ngăn chặn hoạt động buôn lậu trên địa bàn biên giới TP Móng Cái, tịch thu, xung công quỹ Nhà nước số lượng tài sản lớn.

M.Khoa – T.Xuân