Cựu nhân viên thẩm định khai nhận “làm theo chỉ đạo của sếp SCB”

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, bị cáo Sơn thừa nhận thực hiện công việc theo chỉ đạo của bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB. Bị cáo Sơn là người truyền đạt ý kiến của bị cáo Dung cho các công ty định giá và ngược lại. Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo Sơn được phân công tổ nghiệp vụ hỗ trợ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và đã tích cực phối hợp, thành khẩn khai báo. Bị cáo Sơn mong HĐXX xem xét.

Theo cáo trạng, bị cáo Sơn là nhân viên Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB từ năm 2017. Đến tháng 9/2022, Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng khách hàng Wholesale (trước đây là Phòng Tái thẩm định). Từ năm 2019 đến năm 2022, theo chỉ đạo từ bị cáo Dung, Sơn đã thông qua các cá nhân (Trần Văn Nhị, Hồ Bình Minh) để liên hệ, gửi hồ sơ, tài liệu về tài sản cần thẩm định; tiếp nhận và truyền đạt các chỉ đạo, yêu cầu từ bị cáo Dung về việc nâng giá trị tài sản, ấn định ngày phát hành chứng thư thẩm định giá (trong đó có việc lùi ngày, tháng, năm phát hành chứng thư thẩm định giá); nhận kết quả thẩm định giá, thanh toán phí thẩm định giá cho các công ty thẩm định giá gồm: Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Phú (phát hành 2 chứng thư thẩm định giá), Công ty TNHH Thẩm định giá MHD (phát hành 1 chứng thư Thẩm định giá), Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới (phát hành 2 chứng thư Thẩm định giá) vi phạm các quy định của Luật giá năm 2012 và các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, giúp cho Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo giải ngân cho khoản vay của 68 khách hàng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Sơn đã giúp sức cho bị cáo Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền là 121.778.735.492.120 đồng.