Triệt xóa 2 ổ đánh bạc lớn với số tiền hàng tỷ đồng

• Thông tin mới nhất về vụ triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia
• Nhóm đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam tổ chức đánh bạc xuyên biên giới

Hai vợ chồng điều hành đường dây đánh bạc

Qua tài liệu của Cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị chức năng nghiệp vụ rà soát, nắm tình hình các đối tượng nghi vấn đã phát hiện 2 đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trái phép thông qua tin nhắn điện thoại di động.

Đường dây đánh bạc đầu tiên do đối tượng nữ là Bùi Ngọc Hồi (SN 1976), trú tại phố Bưởi, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi cùng với chồng là Bùi Trung Kiên (SN 1973) cầm đầu.

Lợi dụng là đại diện Tổng đại lý của Công ty sổ số của huyện Kim Bôi, vợ chồng Hồi Kiên “núp bóng”, che giấu hành vi phạm tội để đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề diễn ra trong thời gian dài,  quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng liên quan đến nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau.

Cơ quan Công an lấy lời khai của vợ chồng Bùi Ngọc Hồi và Nguyễn Trung Kiên.

Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình đã báo cáo Ban Giám đốc cho xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá. Qúa trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được quy luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Cơ hội “chín muồi”, ngày 29-5, Ban chuyên án đã họp và quyết định phá án phối hợp tích cực với các đơn vị chức năng nghiệp vụ đồng loạt ra quân.

Khoảng 19h cùng ngày, các mũi trinh sát theo sự phân công của Ban chuyên án đã tiến hành kiểm tra, khám người theo thủ tục hành chính đối với Bùi Đức Phương (SN 1962, trú tại xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi) và Lê Hồng Sơn (SN 1965, trú tại xã Kim Bình, Kim Bôi).

Quá trình kiểm tra, thu giữ được 2 bảng tổng hợp mua bán số lô, đề trái phép, 2 điện thoại di động. Liên quan đến hoạt động ghi số lô, đề trái phép do vợ chồng Bùi Ngọc Hồi và Bùi Trung Kiên cầm đầu, các đối tượng Nguyễn Thị Nhanh (SN 1960) và Phạm Thị Thắm (SN 1973), cùng trú tại thị trấn Bo; Bùi Văn Công và nhiều đối tượng khác đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Qua đấu tranh khai thác, ban đầu các đối tượng khai nhận, tổng số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày ước tính khoảng trên 400 triệu đồng (chưa kể tiền thắng, thua trả thưởng).

Với tài liệu chứng cứ, thu thập được, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh khám xét nơi ở, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với vợ chồng Bùi Ngọc Hồi và Bùi Trung Kiên. Qúa trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ khoảng 10 chiếc điện thoại di động (sử dụng đánh bạc ghi số lô, đề), máy fax… và trên 50 bảng tổng hợp số lô, đề và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.  

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Hồi, Bùi Trung Kiên, Bùi Văn Công, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thị Nhanh, Bùi Đức Phương, Bùi Đức Khon, Mai Thị Hải, Lê Hồng Sơn…về hành vi đánh bạc.

Sử dụng mạng xã hội để đánh bạc

Quá trình trinh sát đường dây đánh bạc do vợ chồng Hồi Kiên cầm đầu, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã phát hiện đường dây đánh bạc diễn ra tại TP Hòa Bình do đối tượng Phạm Hùng Dũng (SN 1986), trú tại tổ 2, phường Tân Thịnh cầm đầu.

Đối tượng Phạm Hùng Dũng đã thiết lập rất nhiều đầu mối thư ký, chân rết hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề thông qua tin nhắn điện thoại di động rồi tổng hợp lại chuyển cho các đầu mối khác.  

Quy luật hoạt động của đường dây đánh bạc do Dũng cầm đầu rất tinh vi, xảo quyệt gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng đấu tranh chuyên án. Do các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn che giấu, cài đặt phần mềm zalo, facebook, tin nhắn SMS bằng sim rác không đăng ký tên chính chủ và mỗi lần nhắn tin chuyển lô, đề đều sử dụng mật khẩu, rồi nhanh chóng xóa tin nhắn để tránh bị lộ.

Khoảng 19h ngày 30-5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, khám người theo thủ tục hành chính đối với Trần Đức Toàn (SN 1968, trú tại phường Thái Bình, TP Hòa Bình) và Lê Việt Anh (SN 1987, trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) có dấu hiệu nghi vấn về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề thông qua tin nhắn điện thoại di động.

Cùng ngày, Cơ quan Công an đã vận động các đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1986), Nguyễn Huyền Trang (SN 1985), cùng trú tại TP Hòa Bình đến cơ quan Công an đề đâu thú, khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc với đối tượng Phạm Hùng Dũng. Quá trình điều tra, vào ngày 30-5, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động để nhận tin nhắn mua bán số lô, đề cho Phạm Hùng Dũng với số tiền 90 triệu đồng.

Các bảng ghi số lô, đề liên quan đến hành vi đánh bạc của vợ chồng Hồi Kiên.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hùng Dũng để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận, trong ngày 30-5, đối tượng đã sử dụng điện thoại di động nhắn tin mua bán số lô, đề với nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh với số tiền khoảng 5 tỷ đồng (chưa tính tiền thắng, thua). Tổng số tiền giao dịch trong ngày tính cả tiền thắng, thua khoảng 12 tỷ đồng.

Sau khi Dũng và một số đối tượng khác bị bắt, lần lượt các đối tượng Trịnh Hưng Hải, Nguyễn Văn Tiến, trú tại TP Hòa Bình đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Từ ngày 31-5 đến 4-6, cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng Thạch Phương Nam, Nguyễn Quốc Khương, Bùi Xuân Thắng, Đặng Thị Quỳnh, Vũ Ngọc Thành, cùng trú tại TP Hòa Bình và Lê Tuấn Vũ, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, đề thông qua tin nhắn điện thoại di động. Hiện cơ quan Công an đã khởi tố đối tượng Phạm Hùng Dũng và gần 10 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, hình thức đánh bạc của đường dây của Phạm Hùng Dũng cũng tương tự như đường dây đánh bác của vợ chồng Hồi Kiên. Tuy nhiên, chỉ khác ở chỗ đường dây đánh bạc của vợ chồng Hồi Kiên có hợp đồng sổ xố với các đối tượng ghi ở các bàn dựng tạm ở ngoài đường, vỉa hè rồi gom lại, còn Dũng chỉ cần ngồi một chỗ sử dụng tin nhắn điện thoại đánh bạc ghi số lô, đề rồi chuyển qua zaloa, facebook… cho các đối tượng khác.