Triệt phá đường dây tội phạm người Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao

Phối hợp với Bộ Công an Trung Quốc, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây này. Các trinh sát kỹ thuật đã phát hiện tại phòng 1, tầng 26, tháp R1, tòa nhà Everrich thuộc phường 15, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) xuất hiện nhiều người nước ngoài có biểu hiện bất minh về thời gian, kinh tế.

Bọn chúng hiếm khi đi ra ngoài và luôn cảnh giác với mọi người xung quanh. Tiến hành xác minh thêm, các anh phát hiện nhóm đối tượng này sử dụng tổng đài Voip thực hiện các cuộc gọi mạo danh Công an, Viện Kiểm sát Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Trung Quốc.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã thu được cuộc gọi của chúng lừa đảo 7.000 NDT (tương đương khoảng 24 triệu đồng) của một công dân sinh sống tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Cục C50 đã phối hợp cùng Bộ Công an Trung Quốc xác minh, ghi lời khai nạn nhân. Thông tin mà nạn nhân cung cấp hoàn toàn trùng khớp với nguồn tin mà Cục C50 xác minh, thu thập được.

Một số đối tượng bị bắt giữ.

Tại phòng 601, 602, chung cư Bình Dân thuộc phường 11, quận 5 (TP Hồ Chí Minh), các trinh sát không thu được dữ liệu về các cuộc gọi Voip lừa đảo nhưng xác định được, một số đối tượng liên quan đến vụ án mà Bộ Công an Trung Quốc đang điều tra, bắt giữ.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục C50 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an gồm Cục Đối ngoại, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ và Công an TP Hồ Chí Minh lập kế hoạch phá án. 

Lúc 13h ngày 21/5, một tổ công tác đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại phòng 1, tầng 26, tháp R1, tòa nhà Everrich, bắt quả tang 19 đối tượng, trong đó có 12 đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), 7 đối tượng người Trung Quốc đang sử dụng mạng Internet thực hiện cuộc gọi Voip mạo danh cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm 21 ĐTDĐ, 6 máy tính xách tay, 33 điện thoại Voip, 8 bàn phím máy tính… cùng nhiều sổ ghi chép, kịch bản lừa đảo.

Qua khai thác, phân tích dữ liệu trên các máy tính thu tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đã nhập cảnh vào Việt Nam và được đào tạo các kịch bản lừa đảo. Khi thông thạo, bọn chúng sẽ sử dụng tổng đài Voip để lừa đảo.

Cùng thời gian này, một tổ công tác khác tiến hành kiểm tra hành chính phòng 601, 602, chung cư Bình Dân. Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện 5 đối tượng người Trung Quốc đang sử dụng 6 máy tính xách tay, hàng trăm sim điện thoại di động, hàng chục giấy chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng của nhiều công dân Trung Quốc, hàng chục thiết bị điện tử để thực hiện chuyển, nhận tiền do hoạt động lừa đảo mà có.

Các đối tượng cũng bước đầu khai nhận, được thuê nhập cảnh vào Việt Nam sử dụng mạng Internet để tìm thông tin về nhân thân, thông tin tài chính của một số công dân Trung Quốc. Hằng ngày, bọn chúng thực hiện việc chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu của người thuê. Việc trao đổi công việc với người thuê đều thông qua công cụ chat QQ. Nhóm đối tượng này không hề biết người thuê chúng ở đâu.

Đáng lưu ý, trong 5 đối tượng trên có 4 đối tượng gồm: Tan Maoheng, Li Quingyun, Wei Zhong, Wang Kang Minh nằm trong vụ án phía Bộ Công an Trung Quốc đang đề nghị Bộ Công an Việt Nam phối hợp điều tra.