Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng vừa khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Đinh Tiến Sử  (SN 1975, trú ở 36A Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM), Tổng giám đốc Công ty TNHH SX TMDV Bạch Việt - chủ đầu tư dự án Bavico International Hotel Nha Trang (KS Bavico) ở phường Xương Huân, TP Nha Trang.

Giữa tháng 11-2013,  Công ty Bạch Việt ký kết hợp đồng với Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu V để thuê 2.754m² đất tại địa điểm nêu trên đến hết năm 2060 để đầu tư dự án khách sạn Bavico Nha Trang. 

Ngày 28-3-2014, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT) cho Công ty Bạch Việt thực hiện dự án với tổng vốn đầu tư hơn 440 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 45 năm. Sau 1 năm thi công, dù chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật, chủ đầu tư vẫn tổ chức hoạt động kinh doanh KS Bavico Nha Trang từ tháng 2-2015 với công suất hơn 300 phòng lưu trú và các dịch vụ sky bar, spa, hồ bơi, massage, karaoke, nhà hàng tiệc cưới, sân tennis… 

Hai tháng sau, Công ty Bạch Việt lập thủ tục và được UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh mục tiêu đầu tư (MTĐT), rồi lần lượt ký kết hợp đồng bán 126 phòng lưu trú đã chuyển hóa thành 90 căn hộ du lịch (CHDL) cho nhiều khách hàng ở Khánh Hòa, TP HCM, Hà Nội… với mức giá 1,2 -1,4 tỷ đồng/căn hộ hơn 30m².

Bị cáo Đinh Tiến Sử (ngoài cùng) tại phiên xử hình sự sơ thẩm cuối tháng 9-2019 trong vụ án chứa mại dâm.

Công ty Bạch Việt cam kết với bên mua sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSĐ), cam kết thuê lại nhà, trả lợi nhuận mỗi năm 15% trên tổng giá trị căn hộ và mua lại căn hộ bất kỳ thời điểm nào. Hơn 3 năm qua, do không được phân chia lợi nhuận sòng phẳng, không nhận được giấy CNQSĐ căn hộ nên khách hàng bức xúc, nhiều lần tụ tập, kêu đòi, khiếu kiện, tố cáo Công ty Bạch Việt.

Sau khi nhận được văn bản ngày 13-3-2015 của Công ty Bạch Việt đề nghị điều chỉnh MTĐT khách sạn Bavico thành “khách sạn lưu trú, kinh doanh căn hộ du lịch hoặc cho thuê dài hạn và các dịch vụ phụ trợ”, ngày 30-3-2015, UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở KH-ĐT dự thảo điều chỉnh, thì ngày 1-4-2015, Công ty Bạch Việt có văn bản đề nghị điều chỉnh MTĐT “Khu tổ hợp khách sạn lưu trú, các căn hộ du lịch để bán hoặc cho thuê dài hạn, trong đó có chuyển 126 phòng lưu trú thành 90 căn hộ du lịch”. 

Tuy nhiên, Giấy CNĐT lần thứ 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty Bạch Việt ngày 3-9-2015 chỉ điều chỉnh MTĐT “khách sạn lưu trú, căn hộ du lịch hoặc cho thuê dài hạn” mà không có nội dung điều chỉnh “căn hộ du lịch để bán”.

Trước đó, ngày 6-7-2015, BTL Quân khu V đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi giấy CNĐT dự án KS Bavico Nha Trang vì Công ty Bạch Việt ký kết hợp đồng bán căn hộ du lịch là không đúng hợp đồng thuê đất và chưa có sự đồng ý của BTL Quân khu 5, dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện. Nghiêm trọng hơn, ông Đinh Tiến Sử đã thế chấp toàn bộ KS Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt cho Ngân hàng TMCP Quân đội, nhưng vẫn cố tình ký kết hợp đồng bán căn hộ du lịch tại hai cơ sở nêu trên cho nhiều khách hàng là hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan sai phạm tại dự án KS Bavico Nha Trang, trong tháng 10-2018, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã có văn bản cho biết, việc BTL Quân khu 5 ký kết hợp đồng với Công ty Bạch Việt để cho thuê đất đầu tư dự án KS Bavico không đúng với quy định của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý theo quy định của quân đội với các tập thể, cá nhân có sai phạm, đồng thời, yêu cầu BTL Quân khu 5 tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan tư pháp tập trung giải quyết, xử lý sai phạm của Công ty Bạch Việt theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với việc khởi tố bị can Đinh Tiến Sử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cục ĐTHS Bộ Quốc phòng đã có thông báo đề nghị những người đã mua bán căn hộ du lịch tại khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt của Tổng Công ty Bạch Việt cần sớm liên hệ Cục ĐTHS Bộ Quốc phòng tại 14A8 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội hoặc 06 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM để cung cấp hợp đồng mua bán căn hộ và các chứng từ tài liệu có liên quan.

Cần nói thêm rằng, gần 2 năm trước khi bị Cục ĐTHS Bộ Quốc phòng khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đinh Tiến Sử – Tổng giám đốc Công ty Bạch Việt đã bị Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam về tội chứa mại dâm. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa khám phá trong đêm 24-10-217 tại KS Bavico Nha Trang, bắt quả tang 3 cô gái người Việt và 3 du khách người Trung Quốc đang mua bán dâm, trong khi đó tại tầng 4 khách sạn này còn 25 cô gái trẻ tuổi đang chờ phục vụ du khách nước ngoài có nhu cầu mua dâm. 

Ngoài ông Sử, còn 3 đối tượng bị khởi tố về tội chứa mại dâm là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969), Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1979, cùng trú  TP Nha Trang) và Phan Thị Hoài Nhung (SN 1986, trú ở TP Phan Thiết, Bình Thuận). Mới đây, sau 6 ngày xét xử hình sự sơ thẩm, ngày 23-9-2019, TAND TP Nha Trang đã trả hồ sơ vụ án cho cơ quan kiểm sát cùng cấp để điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm rõ.

Quyết định truy nã

Căn cứ quyết định khởi tố bị can số 21/QĐ-KTBC ngày 24-10-2019 của cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đối với Đinh Tiến Sử; kết quả điều tra có căn cứ kết luận bị can Đinh Tiến Sử không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu. Căn cứ Điều 36 và Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự quyết định truy nã đối với Đinh Tiến Sử, sinh ngày 10-2-1972, Hà Tĩnh. Nơi đăng ký HKTT: 36A Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM. Chỗ ở: 01/40 đường Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM. Họ tên bố: Đinh Tiến Hải. Họ tên mẹ: Dương Thị Thi.

Nghề nghiệp: Kinh doanh, văn hóa; Đại học. Giấy CMND số: 024529941 cấp ngày 19-10-2012. Nơi cấp: Công an TP HCM. Tội danh bị khởi tố: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, trốn ngày 28-10-2019, chỗ ở trước khi trốn: 1/40 đường Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, địa chỉ số 14A8 phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 069553778; 0968058338.

Hữu Toàn