Các đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên Tổng đài VNPT gọi vào số điện thoại đăng ký nhà riêng thông báo nợ cước điện thoại, sau đó xưng danh Công an đang điều tra vụ án rửa tiền có liên quan trực tiếp đến các bị hại và yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của Thanh tra Bộ Công an (thực chất là tài khoản do các đồng bọn trong đường dây lừa đảo mua tại Việt Nam) để giám định. Sau khi người bị hại chuyển tiền, các đối tượng  rút ra chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định trong các ngày từ 28/3/2014 đến 1/4/2014, các ông, bà: Ngô Trọng Lộc, Nguyễn Thị Nhiều, Vũ Thị Hoa, Châu Thị Thu chuyển tổng cộng 179,5 triệu đồng vào tài khoản số 060080949424 mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) do Nguyễn Văn Phước đứng tên.

Ngày 4/4/2014 bà Nguyễn Thị Lợi chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản số 13810000018468 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng do Nguyễn Văn Phước đứng tên. Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ việc chuyển tiền vào các tài khoản trên, cơ quan CSĐT đề nghị những người nêu trên liên hệ điều tra viên Giang Văn Bình của Đội 8 - PC46  Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại (08)38640508 hoặc 0907323366.