Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất của Việt Nam, Carlos Rene đã sử dụng tên giả là Maximo Loyola là đại diện cho một “công ty ma” có tên Century Scrap Metal tại Brazil để ký hợp đồng uỷ thác dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu hàng hoá với bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH quốc tế Delta, trụ sở chính ở TP Hà Nội (Công ty Delta) có địa chỉ tại quận Tân Bình, TP HCM. 

Sau khi ký hợp đồng, từ tháng 8 năm 2014 Công ty Century Scrap Metal đã thông qua công ty Delta nhập về Việt Nam 9 lô hàng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 lô trong số đó có chứa ma tuý.
Carlos Rene và tang vật.

Cụ thể, ngày 10-5-2015, thông qua công ty Delta một lô hàng chứa ba lô, túi xách xuất sang Hong-Kong đã bị cơ quan chức năng Hong-Kong phát hiện có 16,9 kg cocain được cất giấu trong các lớp vỏ bọc của 34 thùng các tông. 

Ngày 15-5-2015, tại cảng Cát Lái TP Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng ván sàn gốc được nhập về bởi công ty Delta và phát hiện trong ruột của thanh gỗ ngang của 10 đế chất hàng (thanh Pallet) cất giấu 160 cục hình tròn có tổng trọng lượng 27,2 kg cocain. 

Tiếp đó, đến ngày 21-5-2015, tại Công ty UPS Việt Nam ở TP Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện lô hàng “trục lăn” máy xay lúa có 11,6 kg cocain. Ba lô hàng trên đều do Carlos Rene trực tiếp thanh toán tiền dịch vụ, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Tổng cộng, 3 lần vận chuyển nói trên, Carlos Rene đã tuồn hơn 55,7 kg cocain vào Việt Nam

Được biết, trong thời gian vừa qua các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ người nước ngoài đã lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma tuý vào Việt Nam. Cụ thể, vào 21h50' ngày 29-4-2017, tại ngã ba huyện Ma Hà Xay (tỉnh Khăm Muộn (Lào), bộ đội biên phòng Quảng Bình phối hợp với lực lượng an ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) phát hiện 2 thanh niên đang chạy xe máy theo hướng về Việt Nam vận chuyển 17.000 viên ma tuý tổng hợp. 

Nữ du khách Colombia và tang vật.

Ngày 13-12-2016, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bến Cầu,Tây Ninh), các lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu này phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phát hiện Heng Samo Eun (36 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và giấu ba túi nilon chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng 500g nghi là ma túy đá. 

Ngày 25-12-2016, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội thủ tục hành lý nhập khẩu – Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra hành lý của một nữ hành khách nhập cảnh tên Soracipa Monroy Claudia Stephanny (quốc tịch Colombia) và phát hiện dưới đáy túi xách tay của hành khách này thì phát hiện 1 gói giấy bạc chứa 1,61 kg cocaine. 

Đào Minh Khoa