"Siêu lừa ngân hàng" khai gì tại cơ quan điều tra?

0h25' ngày 23/9, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Đà Nẵng đã bắt Trần Thái Vũ, Giám đốc Cty TNHH Trần Vũ tại ngôi nhà hắn thuê trọ cùng cô "bồ nhí" tên là Oanh ở tổ 4, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Theo lời khai của Trần Thái Vũ, hắn đã thuê 3 đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu (GCNQSH) nhà ở và quyền sử dụng (QSD) đất ở của nhiều người để làm thủ tục thế chấp vay tiền các ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Đầu tiên là vụ hắn nhờ Trần Đại Hùng, 38 tuổi, trú tại K52/H5/30 Lê Lai, TP Đà Nẵng, làm thủ tục sang tên đổi chủ nhà đất của bà Vũ Thị An ở 22, Hùng Vương, Đà Nẵng, cho ông Trần Phú Thái.

Hùng nhận của hắn "tiền công" là 60 triệu đồng để đi thuê lại Nguyễn An Đức, 42 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, làm sang tên đổi chủ và đã đưa cho Đức 35 triệu đồng.

Đức dùng tiền thuê lại Trần Thanh Dũng, 40 tuổi, trú tại tổ 40, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng đóng dấu công chứng giả vào hợp đồng chuyển dịch nhà ở để sang tên nhà 22 Hùng Vương, Đà Nẵng của bà An cho ông Thái và đóng dấu công chứng giả vào GCNQSH nhà ở và QSD đất ở của bà An.

Đức trả tiền công cho Dũng 4 triệu đồng, sau đó nhận lại các giấy tờ này và đưa cho Hùng…

Với hợp đồng giả này, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Hải Châu đã làm thủ tục cho sang tên đổi chủ từ bà An cho ông Thái, sau đó lại cấp đổi GCNQSD đất cho ông Thái để Trần Thái Vũ sử dụng thế chấp vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT), Chi nhánh Tân Chính 3,5 tỷ đồng, chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng.

Từ vụ đầu tiên trót lọt, Trần Thái Vũ tiếp tục thuê Nguyễn An Đức làm hàng loạt GCNQSD nhà ở và QSD đất ở để lừa đảo.

Cụ thể, Đức làm GCNQSD đất đứng tên Trần Thái Vũ tại 150B Trần Phú và 126B Tống Phước Phổ cùng các hợp đồng thế chấp bảo lãnh cho Đoàn Thị Nga (Giám đốc Công ty TNHH Thuyền và Biển) vay tại NHNo&PTNT chi nhánh Chi Lăng 3,7 tỉ đồng, chuyển cho Vũ để mua xe. Vũ bán lại cho Nga 11 xe ôtô các loại trị giá 2,2 tỉ đồng, còn lại 1,5 tỉ Vũ viết giấy vay lại của Nga.

Sau khi Vũ bỏ trốn Đoàn Thị Nga đã thế chấp 15 chiếc xe ôtô các loại và ông Trần Phú Thái là cha của Trần Thái Vũ thế chấp nhà đất tại 126 Tống Phước Phổ để đảm bảo món vay này.

Hoặc vụ Đức làm giả GCNQSD đất đứng tên Trần Thái Vũ tại 150 Trần Phú, 126B Tống Phước Phổ và GCNQSH nhà ở và QSD đất ở tại 22 Hùng Vương cùng các hợp đồng thế chấp vay tại NHNo&PTNT Chi nhánh Cẩm Lệ 5 tỉ đồng; làm giả GCNQSH nhà ở và QSD đất ở đứng tên Trần Thái Vũ tại 126 Tống Phước Phổ cùng hợp đồng thế chấp bảo lãnh cho Nguyễn Đình Sơn (Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Hải Hưng) vay tại NHNo&PTNT Chi nhánh Sơn Trà 500 triệu đồng. Số tiền này, Vũ lấy 300 triệu đồng, còn cho Sơn vay lại 200 triệu đồng…

Cũng với thủ đoạn tương tự, được sự giúp sức đắc lực của Nguyễn An Đức, Trần Thái Vũ vay và chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương chi nhánh Đà Nẵng 2 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh chi nhánh Đà Nẵng 800 triệu đồng, Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Đà Nẵng 3,8 tỉ đồng, NHNo&PTNT Chi nhánh Quảng Nam 800 triệu đồng…

Ngoài ra, Trần Thái Vũ còn vay và chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân khác, như: Vay của bà Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Cty TNHH Tây Sơn, tại Tam Kỳ (Quảng Nam) 7,44 tỉ đồng và chiếm đoạt; vay của Nguyễn Thị Bích Chi, trú K36/40 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng, chiếm đoạt 200 triệu đồng…

Tại sao Trần Thái Vũ dùng giấy tờ giả mạo vay tiền các Ngân hàng quá dễ dàng mà không bị phát hiện? Có sự thông đồng giữa các cán bộ ngân hàng làm nhiệm vụ kiểm tra tài sản thế chấp vay vốn với Trần Thái Vũ hay không?...

Sự vụ đang được CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ