Để qua mắt lực lượng chức năng, đường dây này được tổ chức hoạt động rất chuyên nghiệp. Các đối tượng trong đường dây hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ; phạm vi hoạt động trên diện  rộng, liên quan đến nhiều huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh như: TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân cho đến địa bàn ngoại tỉnh như Nghệ An, Đồng Nai, Quảng Nam.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ.

Từ tài liệu trinh sát  thu thập được, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc; đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó giám đốc Công an  tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh xác lập chuyên án điều tra làm rõ.

Ngay sau khi chuyên án được xác lập, các mũi trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự được triển khai xuống địa bàn kết hợp với Công an các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh. Đồng thời nhiều mũi công tác lên đường vào Nam phối hợp với Công an TP Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành rà soát, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng trong đường dây Tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức lô đề liên tỉnh này.

Sau thời gian tiến hành điều tra, xác minh, các mũi trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ được các đối tượng trong đường dây cũng như nắm bắt được phương thức, thủ đoạn, qui luật hoạt động của các đối tượng.

Ngày 18-12-2018 và ngày 2-1-2020, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lộc Hà, Công an TX Hồng Lĩnh đã thành lập 8 tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại địa bàn các huyện: Lộc Hà, TP Hà Tĩnh, Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bắt giữ 5 đối tượng; triệu tập làm việc 15 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lan, SN 1987 ở Phường Nam Hà; Trần Thị Chung, SN 1983 ở phường Nguyễn Du; Nguyễn Thị Cẩm, SN 1973 ở phường Nguyễn Du; Trần Thị  Hồng Thắng, SN 1969; Lê Thị Dung, SN 1989 ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hương, SN 1976 ở An Lộc; Phan Duy Ngọc, SN 1982 ở Mỹ Lộc Lộc Hà; Đinh Thị Dung, SN 1988; Nguyễn Thị Thúy Hoa, SN 1983; Nguyễn Thế Mỹ, SN 1981 đều ở phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh và Thái Quốc Đạt, SN 1991 ở phường Trảng Bom, TP Biên Hòa, Đồng Nai; Lê Trọng Uyển, SN 1989; Trương Ngọc Sơn, SN 1978 ở Lộc Hà.

 Tiến hành khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 20 thẻ ATM, 22 điện thoại di động, 3 máy tính và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu xác định, trung bình mỗi ngày giao dịch đánh bạc khoảng gần 500 triệu đồng (gấp 5 lần số tiền bán vé trung bình mỗi ngày của công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Tĩnh).

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” và khởi tố  13 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Chung, Nguyễn Thị Cẩm, Trần Thị Hồng Thắng, Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Hương, Phan Duy Ngọc, Đinh Thị Dung, Nguyễn Thị Thúy Hoa, Nguyễn Thế Mỹ, Thái Quốc Đạt về tội “Đánh bạc”.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành cũng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Văn Hùng – Sỹ Quý