Lập công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn GTGT

Thứ Ba, 10/09/2019, 13:07

Theo Cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian cuối năm 2017 đến giữa tháng 6-2018, Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 đã xuất bán cho các doanh nghiệp, cá nhân hàng trăm tờ hoá đơn trái phép, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tiến hành triệu tập bà Đỗ Thị Diễm Quỳnh (SN 1992, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) lên làm việc để làm rõ hành vi “Mua bán hoá đơn GTGT trái pháp luật”. Bà Quỳnh là giám đốc Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 (địa chỉ tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Cũng theo Cơ quan điều tra, hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang phối hợp với Cục thuế tỉnh Đắk Lắk tiến hành điều tra, làm rõ vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 này.

Bà Đỗ Thị Diễm Quỳnh, giám đốc Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 đang làm việc với cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12-2017 đến tháng 6-2018, có 9 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên hệ với Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 để mua tổng cộng 41 tờ hóa đơn GTGT nhằm mục đích kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tổng giá trị 41 tờ hóa đơn GTGT chưa tính thuế là hơn 8 tỷ đồng, giá mua hóa đơn từ 10% đến 12,5% trên tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn, hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Theo khai nhận bước đầu của đại diện 9 doanh nghiệp này cho thấy, 41 tờ hóa đơn GTGT này đều được xuất khống, không có hàng hóa, không có phát sinh giao dịch về kinh tế kèm theo hóa đơn. Thực tế 9 doanh nghiệp không mua bán hàng hóa với Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 như nội dung thể hiện trên hóa đơn. Qua quá trình điều tra, 9 doanh nghiệp trên đã kê khai điều chỉnh giảm đối với các hóa đơn GTGT của Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 và nộp lại số tiền thuế được khấu trừ vào ngân sách Nhà nước.

Hàng trăm cuốn hoá đơn GTGT của Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 được thu giữ

Ngoài 9 doanh nghiệp trên, Cơ quan điều tra còn xác định: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10-2017 đến cuối tháng 7-2018, Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 đã xuất hơn 430 số hóa đơn GTGT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với doanh số thể hiện trên hóa đơn GTGT ước tính hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10-2018, Công ty CP xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Văn Thành