Lập "Hội phá các đường dây số đề" để... lừa tiền

Đến ngày 3/12, được biết, Viện KSND tối cao đã có cáo trạng truy tố 6 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Phan Văn Tùng, Nguyễn Chí Tài, cùng trú tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Thuận Em, trú tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Hạnh, Huỳnh Văn Cao và Nguyễn Phi Long, đều trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Với mục đích lừa đảo, từ cuối năm 2008, Thuận Em cùng đồng bọn đã mở nhiều tài khoản cá nhân sử dụng thẻ ATM tại một số ngân hàng. Sau đó lên mạng Internet tìm số điện thoại cố định và tên chủ thuê bao của những người chủ yếu sinh sống tại khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ để gọi điện làm quen.

Vào đầu tháng 9/2008, Thuận Em gọi đến số máy bàn của gia đình anh Bùi Văn Cư, trú tại thị trấn Phong Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, giả danh tên là Dũng, làm ở bưu điện, đã lắp điện thoại cho gia đình anh Cư trước đây... Qua câu chuyện, Dũng nói đang là thành viên của "Hội phá các đường dây số đề và gây quỹ từ thiện cho đồng bằng sông Cửu Long". Nếu anh Cư trở thành hội viên sẽ được báo số để đánh đề, cam kết là trúng vì "Hội" liên kết với công ty xổ số.

Qua nhiều lần gọi điện thoại thuyết phục và cho số, anh Cư đã chơi lô theo số mà Thuận Em cho và bất ngờ thắng được 35 triệu đồng. Biết tin, Thuận Em yêu cầu anh Cư ủng hộ quỹ từ thiện 50% số tiền đã trúng, nộp vào tài khoản mang tên Phùng Toàn Quang tại ngân hàng X.

Sau khi nộp tiền xong, anh Cư nhận được số điện thoại của một người tên là Hùng (đồng bọn với Thuận Em) nói, để làm "hội viên chính thức", anh Cư phải đóng 100 triệu đồng. Do anh Cư không đủ tiền nên Hùng yêu cầu nộp 70 triệu đồng vào tài khoản Phùng Toàn Quang. Sau đó, Thuận Em tiếp tục gửi số cho anh Cư chơi lô đề nhưng không trúng. Anh Cư gọi điện thoại hỏi thì không liên lạc được. Thực ra, việc anh Cư chơi lô đề thắng được 35 triệu đồng chỉ là sự tình cờ.

Cùng thời gian này, với thủ đoạn tương tự,  nhóm của Thuận Em còn lừa chị Nguyễn Thị San ở huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Trong vai Cường, Giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai, Cường cho chị San số để chơi lô đề nhằm "lấy tiền làm từ thiện". Chị San đã chơi hết 27 triệu đồng nhưng không trúng. Chị gọi điện thoại hỏi Cường thì Cường nói nếu thua sẽ hoàn vốn cho chị, đồng thời bảo chị gửi tiền vào tài khoản của Phùng Toàn Quang để chơi dưới hình thức khác. Do tin lời "Giám đốc Cường", chị San đã mất 10 triệu đồng...

Ngoài ra, bằng thủ đoạn gọi điện thoại bắt quen, mạo danh là giám đốc công ty xổ số, giám đốc bưu điện, giám đốc kho bạc, với những lời hứa hẹn xin việc làm giúp; thông báo số điện thoại cố định trúng thưởng giả, hoặc đề nghị góp cổ phần..., từ cuối năm 2008 đến tháng 10/2011, Thuận Em cùng đồng bọn đã lừa trót lọt 95 bị hại, thông qua 9 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng chia nhau