Ngày 23-7, đại diện Cục Điều tra tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết: Sau khi xác định vụ việc có dấu hiệu tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 188 - Bộ Luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu xảy ra tại TPHCM (liên quan trực tiếp đến vụ việc của Công ty TNHH XNK Trần Vượng). 

Đồng thời cơ quan Hải quan kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ dấu hiệu hành vi sản xuất, mua bán hàng giả được quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự và hành vi xuất khống hóa đơn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 12-7-2018, Công ty TNHH XNK Trần Vượng (địa chỉ: 93/1 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TPHCM) đăng ký, làm thủ tục mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV I (Cục Hải quan TPHCM) nhập khẩu lô hàng loa xuất xứ Trung Quốc. Số lượng theo khai báo là 601 Loa, loại 35W, Mã HS: 8518.50.90, xuất xứ China, trị giá 10.217 USD (tương đương 238.880.655 đồng).

Quá trình làm thủ tục, doanh nghiệp nộp C/O Form E (xuất xứ Trung Quốc) cho lô hàng để được hưởng thuế suất thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 15% (nếu không có C/O Form E, doanh nghiệp phải chịu thuế suất là 20%). Kết quả kiểm tra của cơ quan Hải quan và giám định phát hiện toàn bộ hàng hóa khai sai về chủng loại, xuất xứ, công suất, thực tế hàng hóa là Loa thùng dạng kéo, có chức năng thu và phát âm thanh kết nối qua cổng USB, Mã HS: 8518.50.10. 

Mặt khác, trên thùng carton đựng loa và micro ghi tiếng Việt Nam, nội dung “Loa NANOMAX; Công ty cổ phần xây dựng và điện tử Sơn Tùng, trụ sở: 83/5 Thoại Ngọc Hầu - P.Hòa Thạnh - Q.Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số: VN4-0082480; Made in: Việt Nam”; trên loa đã dán nhãn hiệu NANOMAX, công suất 300 W, số lượng 600 cái, xuất xứ “Made in Viet Nam” và 1.200 micro đi kèm không khai hải quan.

Trị giá hàng hóa vi phạm trên 2,2 tỷ đồng. Hàng hóa không được chấp nhận hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo C/O Form E số E184401810020155 ngày 7/9/2018 đã xuất trình cho cơ quan Hải quan. 

Đáng chú ý, quá trình làm việc với cơ quan Hải quan, Công ty TNHH XNK Trần Vượng đã xuất trình Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu do Công ty Cổ phần Xây dựng Điện tử Sơn Tùng ủy thác cho Công ty nhập khẩu mặt hàng loa từ người bán là GUANGZHOU SANSKRIT TRADING COMPANY LIMITED (có trụ sở tại Trung Quốc).

Phan Đức