Các bị can gồm: Vũ Thị Như Thảo, nguyên Phó Giám đốc phụ trách kế toán nguồn vốn; Trần Thị Hoàng Nga, kế toán giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, kế toán giao dịch; Trần Ngọc Bích, kiểm soát kế toán; Trịnh Thị Hiền Trang, thủ quỹ phụ; Đường Bửu Nhìn; Trần Điền Ngọc Hân và Hà Thu Thảo, nhân viên kiểm ngân. 

6 đối tượng thuộc nhóm Phú Mỹ của bị can Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, gồm Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Ngô Kim Huệ, Ngô Nguyễn Đoan Trang, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín; Nguyễn Kim Thanh, nguyên Phó Phòng đầu tư Ngân hàng Đại Tín; Hứa Thị Bích Hạnh, nguyên Phó Phòng kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và Lâm Hứa Quỳnh Trinh, nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang. Các bị cấm được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. 

Riêng Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Hứa Quỳnh Trình và Ngô Kim Huệ bị bắt tạm giam; bị can Hoàng Văn Toàn đã bị áp dụng biện pháp tạm giam trong vụ án theo tội danh khởi tố trước đây.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Thị Phấn; Bùi Thị Kim Loan, thư ký của bị can Hứa Thị Phấn; Ngô Kim Huệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín và Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty Lam Giang từ tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Hứa Thị Phấn và Lâm Kim Dũng. 

Đối với 2 bị can Ngô Kim Huệ và Bùi Thị Kim Loan đang áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, tuy nhiên, quá trình điều tra, các bị can này được xác định là đối tượng chính, đã có hành vi giúp sức đắc lực cho bị can Hứa Thị Phấn chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín trên 6.000 tỷ đồng, nhưng 2 bị can này có thái độ khai báo quanh co, không thành khẩn, ngoan cố che giấu hành vi phạm tội của bản thân và bị can Phấn, không hợp tác, gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho Nhà nước. Vì vậy, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã quyết định bắt bị can để tạm giam.

Đào Minh Khoa