11 đối tượng mới bị khởi tố thuộc kiến nghị, yêu cầu điều tra lại của bản án phúc thẩm, cụ thể gồm: Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung, 42 tuổi, trú tại Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, làm nghề kinh doanh bất động sản về tội "cho vay lãi nặng", theo Điều 163 Bộ luật Hình sự. 

10 đối tượng khác thuộc Ngân hàng Navibank: Lê Quang Trí, nguyên Tổng Giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, nguyên Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Giang Nam, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc; Phạm Thị Thu Hiền, nguyên Trưởng phòng Pháp chế; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro; Trần Thanh Bình, nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tiền tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên Trưởng phòng Kế toán đều bị khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Huỳnh Thị Huyền Như trong phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên giữ nguyên hình phạt tù chung thân đối với Huỳnh Thị Huyền Như; Võ Anh Tuấn 20 năm; Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Như) và Trần Thị Tố Quyên (nhân viên dưới quyền của Như) cùng phải chịu mức án 14 năm tù; Phạm Thị Tuyết Anh 15 năm tù…

Đồng thời, HĐXX kiến nghị cơ quan CSĐT – Bộ Công an khởi tố 8 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng này có hành vi giúp Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 180 tỷ đồng của ngân hàng.

Kiến nghị khởi tố bổ sung đối với Trần Thị Tố Quyên về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", vì Quyên đã giúp sức Như lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng của ngân hàng; xác minh làm rõ một số đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng vượt quá 10 lần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm cho vay nhưng chưa bị khởi tố, trong số này có Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung. Đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ ngân hàng có dấu hiệu cố ý làm trái...

Được biết, Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay tiền với lãi suất 0,4%/ngày (tức 144%/năm), gấp hơn 10,66 lần so với mức lãi suất cao nhất cho phép do Ngân hàng Nhà nước quy định, qua đó trong 3 năm, Trung đã hưởng lãi khoảng 660 tỷ đồng.

Hành vi của các cá nhân nêu trên đã vi phạm Điều 1 của thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3-3-2011 của Ngân hàng Nhà nước về quy định mức lãi suất huy động tối đa, bao gồm cả khuyến mại dưới mọi hình thức không quá 14%/năm. Tổ chức tín dụng không được phép ủy thác cho nhân viên đem tiền gửi cho ngân hàng khác để hưởng lãi, thiếu kiểm tra, giám sát tiền cho vay dẫn đến gây hậu quả thiệt hại. 

Đào Minh Khoa