Lê Thị Ngọc Anh.

Chiều 14/7, CQĐT Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi bắt truy nã đối tượng, CQĐT đã hoàn tất hồ sơ ban đầu vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội. Hiện nay, Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng với bị can Lê Thị Ngọc Anh, 46 tuổi, nguyên cán bộ chi nhánh Ngân hàng Công thương quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Theo Đội 9 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Hà Nội, từ năm 2008, CQĐT nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Bích T., trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) về việc: Thông qua mối quan hệ quen biết, Ngọc Anh đã vay của chị T. hơn 2 tỷ đồng để mua nhà, sau đó bỏ trốn... Phòng PC46 đã giao Đội 9 xác minh, làm rõ vụ việc. Lợi dụng mối quan hệ quen biết với chị T., Ngọc Anh đã vay của chị T. hơn 2 tỷ đồng để sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng cho khách với lãi suất từ 2%-6%/tháng. Đến hạn thanh toán, Ngọc Anh không trả tiền mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Ngày 25/3/2011, CQĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Ngọc Anh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án này, CQĐT Công an TP Hà Nội cho biết, CQĐT cũng đã ra lệnh truy nã Phạm Thu Hương, 45 tuổi, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa và Nguyễn Thị Tuyết, 46 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuyết và Hương đều nguyên là cán bộ chi nhánh Ngân hàng Công thương quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Theo đơn của các bị hại trình báo, số tiền mà 3 cán bộ ngân hàng nêu trên đã lừa đảo, chiếm đoạt của họ là hơn 8,5 tỷ đồng. Hiện nay, CQĐT đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án; tiếp tục truy bắt các đối tượng Tuyết và Hương đang bỏ trốn

Hiếu Quỳnh