“Đại gia Tòng Thiên Mã” bị đề nghị mức án từ 17-18 năm tù

• “Đại gia thủy sản” Tòng thiên mã hầu tòa
• Đề nghị truy tố “đại gia thuỷ sản Tòng Thiên Mã”
• Tòng “Thiên Mã” ngã ngựa vì canh bạc liều

Sau 3 ngày xét xử, ngày 12-9, đại diện Viện KSND TP Cần Thơ đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Bá Tòng (44 tuổi, tức Tòng Thiên Mã, nguyên giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) từ 17-18 năm tù; Trần Thị Diễm (48 tuổi, kế toán trưởng) từ 7-8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ba cán bộ ngân hàng, chi nhánh Cần Thơ gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu); Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng) cùng 12-13 năm tù; Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) 6 -7 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại diện Viện KSND cho rằng, trong quá trình xét hỏi, các bị cáo thừa nhận thực hiện hành vi sai trái nhưng không nghĩ rằng hành vi đó vi phạm pháp luật. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, những người liên quan xác định, quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng, Tòng sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của hợp đồng tín dụng xuất khẩu trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Bị cáo Phan Bá Tòng (ngoài cùng) và các bị cáo tại phiên tòa.

Tòng chỉ đạo kế toán trưởng cùng nhân viên dùng thủ đoạn gian dối, lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để vay vốn và đề nghị ngân hàng giải ngân. Số tiền Tòng đã chiếm đoạt của ngân hàng là hơn 147 tỷ đồng. Sau khi trừ khoảng 27 tỷ đồng có thể khắc phục từ giá trị một số tài sản, công trình, thiết bị công ty đã thế chấp, số tiền Tòng chiếm đoạt còn khoảng 120 tỷ đồng.

Theo đại diện Viện KSND, Tòng là người khởi xướng chủ mưu, xúi dục phạm tội chiếm đoạt 147 tỷ nên phải chịu trách nhiệm chính, còn Diễm có vai trò giúp sức. Bị cáo Mai, Công và Trúc có nhiệm vụ quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho công ty vay. Các bị cáo không kiểm tra các điều kiện tín dụng, không kiểm soát nguồn tiền về của khách hàng…. Khi phát hiện công ty sử dụng vốn sai mục đích ở một số khoản vay nhưng vẫn tiếp tục ký tờ trình, đề nghị giám đốc duyệt giải ngân để Tòng và Diễm chiếm đoạt trên 147 tỷ đồng.