Chuyển ngân lậu qua biên giới Tây Nam

• Kỷ lục về chuyển ngân lậu
• Mua xe gian mang qua Campuchia bán
• Trộm xe qua Campuchia bán lấy tiền đánh bạc

Ngày 10- 1- 2016, Đại tá Nguyễn Thanh Lưu - Trưởng Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết, Công an đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Bửu, 25 tuổi (ngụ KP1, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) và Đỗ Văn Tâm, 24 tuổi (ngụ ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hà Văn Bửu và Đỗ Văn Tâm cùng số tiền 5,4 tỷ vận chuyển trái phép qua biên giới.

Trước đó, Công an huyện Trảng Bàng đã kiểm tra, phát hiện hai đối tượng Bửu và Tâm (đã bị theo dõi từ trước) đang điều khiển xe gắn máy từ hướng casino Campuchia qua biên giới tại xã Bình Thạnh nên dừng xe kiểm tra, phát hiện trong cốp xe có 5,4 tỷ đồng không khai báo.

Tại cơ quan Công an, Bửu và Tâm khai chở thuê cho một phụ nữ Campuchia trên 40 tuổi, giao cho khách tại TP Hồ Chí Minh và sẽ được trả công 1 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, 2 đối tượng chạy về theo đường tiểu ngạch cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tho Mo) thuộc huyện Đức Huệ (Long An), đến khu vực đường 786 thuộc ấp Bình Phú, xã Bình Thạnh thì bị bắt giữ.

Trước đó, vào chiều 7- 1- 2016, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, trước sự chứng kiến của các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh, đại diện Lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Svay Rieng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức bàn giao đối tượng Pen Sô Kha, 36 tuổi, dân tộc Khmer, sống tại xã Chantrei, huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) và tang vật  7.680 USD, 5.690.000 riel và 3 điện thoại di động đã qua sử dụng.

Biên bản bàn giao thể hiện: Vào khoảng 8h30 ngày 1- 1- 2016, tại chốt Dân quân Đồi Thơ (ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành), Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu phát hiện một đối tượng đi xe môtô nhập cảnh vào Việt Nam không đúng điểm theo quy định nên kiểm tra, phát hiện trong balô có số lượng tiền tệ lớn, cấu thành tội phạm: vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo  Việt Nam.

Ban Chỉ đạo 389 Tây Ninh (Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả) cho biết: Thời gian qua, tình hình hoạt động kinh doanh, vận chuyển tiền tệ trái phép trên tuyến biên giới Tây Ninh diễn ra khá phức tạp. Dòng tiền được các đối tượng mang đến các tiệm vàng lớn tại địa bàn, để đổi ra tiền Việt Nam, dùng thanh toán tiền mua hàng hóa (chủ yếu là hàng nhập lậu) của người dân khu vực biên giới và người Campuchia. Và ngược lại, đối tượng là người Campuchia lén lút mang lậu ngoại tệ, hoặc tiền đồng vào Việt Nam để đổi lấy ngoại tệ mang về Campuchia thanh toán, giao dịch. Người Campuchia chuộng sử dụng đồng USD hơn cả tiền riel của họ.

Trong năm 2015 và đầu năm 2016, các lực lượng chức năng Tây Ninh đã bắt giữ gần 15.000 USD và trên 8 tỷ đồng Việt Nam vận chuyển qua lại biên giới trái phép. Lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã khởi tố hình sự 13 vụ, với 14 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Việc vận chuyển hàng lậu, hàng gian, hàng giả qua biên giới Tây Nam, đặc biệt tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An, An Giang, Kiên Giang… luôn diễn ra tấp nập vào dịp cuối năm. So với việc chuyển ngân lậu, thì vận chuyển hàng lậu cồng kềnh, dễ bị các cơ quan chức năng dễ phát hiện, truy bắt.

Bên cạnh đó, địa hình biên giới Tây Nam có đường rừng, đường sông, đường ruộng và rất nhiều đường ngang, ngõ tắt qua lại biên giới nên rất “thuận tiện” cho hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Việc đấu tranh, bắt giữ các hành vi này là một điều cực kỳ khó khăn.