Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 8 bị can gồm: Võ Thành Công, nguyên Giám đốc; Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc VAB Bạc Liêu; Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ VAB Bạc Liêu cùng  Trần Công Thuấn; Võ Anh Trung; Mã Ngọc Kim Chi; Đặng Thị Bích Ly và Lê Thị Mỹ Diễm, đều là nhân viên VAB Bạc Liêu.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng việc Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu sử dụng tiền thế chấp và tên của các đại lý xổ số để gửi tiết kiệm tại VAB Bạc Liêu, trong đó có nhiều sổ tiết kiệm mang tên các ông Ngô Văn Lịch, Thành Nhân, Thái Phước Hà, Thái Phước Đại, Võ Minh Hòa (các sổ tiết kiệm này mặc dù mang tên cá nhân nhưng do Công ty XSKT Bạc Liêu quản lý).

Từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, Công, Thống và Hưng đã sử dụng tên người trong sổ tiết kiệm, thông tin hoặc làm văn bản mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số Công ty XSKT Bạc Liêu gửi tại VAB Bạc Liêu; rồi giả mạo chữ ký của các cá nhân nêu trên để thế chấp, lập hợp đồng tín dụng vay, sau đó chiếm đoạt tiền cho vay của VAB Bạc Liêu gần 20 tỷ đồng.

Phía Công ty XSKT Bạc Liêu, do tin tưởng việc VAB Bạc Liêu mượn sổ tiết kiệm để "phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm", mà không biết việc làm này thực chất mượn để làm giả hồ sơ vay tiền nên đã đồng ý cho mượn. Ngoài ra, Thống còn nhờ người khác vay hộ chiếm đoạt của VAB Bạc Liêu 2 tỷ đồng; Hưng nhờ người khác vay hộ, vay ké chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng của VAB Bạc Liêu. Như vậy, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt là gần 28 tỷ đồng.

Trần Quốc Thống và Võ Thành Công.

 Hành vi phạm tội của các bị can nêu trên có sự giúp sức của một số nhân viên VAB Bạc Liêu, đồng thời các bị can dưới quyền đã làm sai qui định về cho vay, khi làm hồ sơ và hợp đồng tín dụng không giao dịch và chi tiền trực tiếp với khách hàng, giải ngân không đủ thủ tục, vi phạm qui định về cầm cố sổ tiết kiệm  theo qui định của VAB và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Ngoài ra, Võ Thành Công đã vay 5 tỷ đồng của Trần Thanh Hậu, kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu, đến nay Võ Thành Công chiếm đoạt số tiền này không trả nợ cho Trần Thanh Hậu. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi để điều tra, xử lý trong một vụ án khác.

Đào Minh Khoa