Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu

• Bắt giam nguyên Tổng giám đốc Công ty mía đường Tây Ninh
• Bắt giam nguyên Tổng giám đốc Công ty Du lịch - Thương mại Kiên Giang
• Y án tử hình ông Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc ALC II

Các đối tượng đều trú tại Hà Nội gồm: Phạm Quyết Thắng, 43 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (GP bank); Nguyễn Anh Dung, 38 tuổi, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, nguyên Kế toán trưởng GP bank; Nguyễn Ngọc Nam (40 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng),  Giám đốc Công ty TNHHTM - CN Sao Bắc (Công ty Sao Bắc) và Hoàng Công Hợp, 34 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ĐTXD – PTHT Thành Trung (Công ty Thành Trung). Trong số 4 bị can nêu trên, ông Thắng và Nam bị bắt tạm giam, còn ông Hợp và Dung bị cơ quan tố tụng áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tháng 7-2015, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Tạ Bá Long, 61 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQT và Đoàn Văn An (58 tuổi, trú ở phường Quảng An, quận Tây Hồ), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GP bank về cùng tội danh nêu trên.

Trụ sở Chi nhánh GP bank.

Theo thông tin ban đầu, để có tiền trả nợ trái phiếu cho Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (EVN FC), giữa năm 2011, ông Long và An đã bàn bạc, thống nhất để Long đại diện GP bank ký thỏa thuận đặt cọc mua 58% tòa nhà Capital Tower với Hoàng Công Hợp, Chủ tịch HĐQT  Công ty Thành Trung; và hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc GP bank với Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Công ty Sao Bắc. 

Long và An đã chỉ đạo Phạm Quyết Thắng và một thuộc cấp ký chứng từ, làm thủ tục rút 3.900 tỷ đồng của GP bank để chuyển vào tài khoản của Công ty Thành Trung và Công ty Sao Bắc để Long và An sử dụng vào việc trả nợ trái phiếu cho EVN FC đến nay không có khả năng thu hồi. 

Hành vi nêu trên của các bị can đã vi phạm khoản 3, Điều 7 Luật Kế toán năm 2003, Điều 140 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và quy định của GP bank trong việc đầu tư bất động sản, việc làm nêu trên đủ yếu tố cấu thành tội “cố ý làm trái…”.

Cơ quan tố tụng xác định, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An là chủ mưu, còn Phạm Quyết Thắng là Tổng Giám đốc, chủ tài khoản GP bank có trách nhiệm kiểm duyệt chứng từ tài liệu theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính kế toán, đầu tư trước khi tiến hành giải ngân nhưng đã ký 3 ủy nhiệm chi giải ngân 2.300 tỷ đồng, trong số 3.900 tỷ đồng nêu trên. Các bị can còn lại là đồng phạm với vai trò giúp sức. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho GP bank hơn 5.500 tỷ đồng, trong đó gốc 3.900 tỷ đồng, lãi hơn 1.600 tỷ đồng.