Ngày 8-10-2015, Công ty TNHH Doanh Gia đăng ký mở tờ khai để nhập khẩu container BMOU 2289785 và được Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I (cảng Cát Lái) cấp tờ khai Hải quan điện tử, thay đổi vào ngày 14-10-2015 với nội dung: Hàng hóa nhập khẩu gồm: 1 máy pha xay cà phê, 1 xe đạp đua, 57 bộ loa thùng nghe nhạc mới 100%, 1 máy phát điện xoay chiều 3 pha, trị giá lô hàng có mức thuế phải nộp hơn 90 triệu đồng (gồm thuế nhập khẩu và thuế VAT).

Lô hàng nhập lậu bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.

Do nghi ngờ container hàng bất minh, ngày 22 và 23-10-2015, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực I phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu - Bộ Công an kiểm tra thực tế lô hàng. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, toàn bộ hàng hóa không đúng như khai báo trong tờ khai mà số lượng lớn hàng điện tử gia dụng đã qua sử dụng (thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu) và thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (thuộc diện hàng hóa nhập khẩu phải xin giấy phép). 

Cùng ngày, cơ quan chức năng khám xét tiếp container số EISU 3962878 cũng do Công ty TNHH Doanh Gia đứng tên nhập khẩu (chưa khai báo hải quan), phát hiện container chứa 166 mặt hàng điện tử gia dụng các loại đã qua sử dụng và thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Vụ việc chuyển sang cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, xác định, Trần Đình Viện (ngụ tỉnh Quảng Ngãi) làm nhân viên giao nhận tự do có quan hệ quen biết với Trần An (chuyên làm nghề giao nhận tại Mỹ). Trần An thuê Nguyễn Hải Triều (nhân viên giao nhận tự do tại Việt Nam), ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh nhập khẩu lô hàng thuộc 2 container BMOU 2289785 và container EISU 3962878 nói trên từ Mỹ về Việt Nam. 

Sau khi xem xét, Triều từ chối do lô hàng trên có nhiều mặt hàng thuộc diện cấm nhập và một số mặt hàng phải có giấy phép riêng mới nhập khẩu được. Do vậy, Trần An mới nhờ Trần Đình Viện thuê một doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu để thực hiện tái xuất hoặc nhập khẩu 2 container trên. 

Để giúp An, Viện thuê Phạm Doãn Hậu - Giám đốc Công ty TNHH Doanh Gia làm dịch vụ nhập khẩu hoặc tái xuất lô hàng 2 container trên về Mỹ. Sau khi xem bảng kê hàng hóa nhập khẩu, Phạm Doãn Hậu đồng ý, cam kết sẽ nhập được 2 container hàng trên với giá dịch vụ gần 1,5 tỷ đồng (giá này Công ty TNHH Doanh Gia bao trọn gói gồm thuế nhập khẩu, thuế GTGT, phí vận chuyển...)

Sau khi ký hợp đồng, Hậu biết rõ các hàng hóa nêu trên nhập khẩu buộc phải có giấy phép, vì thế việc nhập khẩu lô hàng này rất khó khăn, thậm chí có khả năng không thể thực hiện được. Vì vậy, Hậu đã tìm người khác để chuyển nhượng lại, lấy tiền chênh lệch. 

Hậu thuê Nguyễn Viết Thanh – Giám đốc Công ty giao nhận Khang Trinh làm thủ tục nhập khẩu lô hàng với giá 1,2 tỷ đồng. Mặc dù biết không xin được giấy phép để nhập khẩu lô hàng này nhưng vì lợi nhuận quá lớn nên Thanh đồng ý. Phạm Doãn Hậu đã ủy quyền cho Nguyễn Viết Thanh giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan của lô hàng 2 container trên.

Sau khi nhận làm dịch vụ nhập khẩu lô hàng trên, Nguyễn Viết Thanh liên hệ với Trần Đình Viện để nhận vận đơn và đến hãng tàu đổi tên đơn vị nhận hàng là Công ty TNHH Doanh Gia. Từ đó, Nguyễn Viết Thanh làm giả bộ hồ sơ, chứng từ nhập khẩu mang tên công ty TNHH Doanh Gia, đưa cho Phạm Doãn Hậu ký với tư cách là đơn vị mua hàng. Còn Thanh giả chữ ký của người bán hàng. Bộ hồ sơ giả đã được làm xong, Hậu giao Token (chữ ký số) của Công ty TNHH Doanh Gia để Thanh làm thủ tục hải quan. 

Với hồ sơ giả này, Thanh cố ý khai báo hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai không đúng với hàng hóa nhập thực tế. Nhưng sau khi mở tờ khai, Cục Hải quan duyệt mức kiểm tra hàng hóa 100% nên Thanh không thực hiện kiểm hóa để thông quan lô hàng.

Theo kết quả định giá, hàng hóa chứa trong container BMOU 2289785 trị giá hơn 1,4 tỷ đồng và hàng trong container EISU 3962878 hơn 620 triệu đồng. Còn nhiều mặt hàng không định giá được do model, nhãn hiệu, chất lượng, hết hạn sử dụng ngay thời điểm nhập khẩu.

Thúy Hà