“Đến sáng 17-10, Tòa vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Hà Văn Thắm và bị cáo Nguyễn Minh Thu, cựu Tổng Giám đốc OceanBank. Theo quy định thì ngày 16-10 là hạn cuối cùng để các bị cáo làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm đã tuyên vào ngày 29-9 vừa qua. Cũng có thể còn một số đơn kháng cáo do gửi qua đường bưu điện gửi nên đến Tòa muộn. Những đơn này sẽ được Tòa chấp thuận nếu dấu bưu điện xác định gửi trước ngày 17-10” - Thẩm phán Hà nói.

Các bị cáo làm đơn kháng cáo gồm: Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn. Cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Văn Hoàn. Cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank Lê Thị Thu Thủy. Cựu Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Oceanbank Đỗ Đại Khôi Trang. Cựu Kế toán trưởng Oceanbank Nguyễn Thị Nga. Cựu Giám đốc Oceanbank Phòng giao dịch Long Biên Trịnh Xuân Hà. Cựu Giám đốc Khối nguồn vốn Oceanbank Nguyễn Hoài Nam.

Cựu Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ Oceanbank Nguyễn Thị Thu Ba. Cựu Giám đốc Khối kế toán và Giao dịch trong nước Oceanbank Vũ Thị Thùy Dương. Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ Hứa Thị Phấn. Cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Hà Nội Trần Anh Thiết. Cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Đông Đô Nguyễn Phan Trung Kiên. Cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Nha Trang Tạ Hoàng Phương.

Cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Đà Nẵng Trần Thị Thiên Ngân. Cựu Giám đốc Oceanbank chi nhánh Hà Tĩnh Phan Thị Lan. Cựu Giám đốc Oceanbank Phòng giao dịch Trung Yên Nguyễn Thị Loan. Cựu Giám đốc Oceanbank Phòng giao dịch Hoàn Kiếm Lê Bảo Kiên. Cựu Giám đốc Oceanbank Phòng giao dịch Hà Đông Lưu Hồng Văn.

Các bị cáo trong đại án kinh tế xảy ra tại OceanBank.

Trong đơn kháng cáo gửi Tòa án Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội tuyên ngày 29-9. Bị cáo Sơn cho rằng, mình không phạm tội tham ô tài sản (Điều 278 BLHS) và cũng không phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 BLHS). Trên cơ sở đó, bị cáo Sơn đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại 2 tội danh này cho mình.

Về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS), bị cáo Sơn nhận tội nhưng đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại cho bị cáo về tính chất, mức độ phạm tội và áp dụng mức hình phạt nhẹ hơn.

Bị cáo Hứa Thị Phấn kháng cáo toàn bộ bản án và đề nghị Tòa án cấp cao tại Hà Nội xem xét lại vụ án theo trình tự phúc thẩm. Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn kháng cáo kêu oan về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đối với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị cáo Hoàn đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo hưởng mức án nhẹ hơn mức án cấp sơ thẩm đã tuyên.

Các bị cáo nguyên là Giám đốc các Khối thuộc Hội sở Oceanbank gồm: Đỗ Đại Khôi Trang, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Thu Ba, Vũ Thị Thùy Dương và một số bị cáo trong nhóm 34 bị cáo nguyên là Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank tại các địa phương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Riêng 2 bị cáo Trịnh Xuân Hà và Nguyễn Phan Trung Kiên (bị Toà sơ thẩm phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ) làm đơn kháng cáo xin được miễn trách nhiệm hình sự.

Trước đó sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định, từ các hành vi tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước và Oceanbank tổng số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Xuân Sơn mức án tử hình về tội tham ô tài sản, tù chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 17 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh trên, bị cáo Sơn phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Hà Văn Thắm bị tuyên phạt tù chung thân về 4 tội: tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu bị phạt 22 năm tù về 2 tội: cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn bị tuyên phạt 22 năm tù về 2 tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và  tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nhóm các bị cáo nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh, Phòng giao dịch Oceanbank tại các tỉnh, thành phố và bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BSC bị tuyên phạt từ 18 đến 36 tháng tù treo. Các bị cáo còn lại bị phạt tù từ 3 năm đến 17 năm tù.

Trong đó, bị cáo Hứa Thị Phấn bị phạt 17 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Lê Thị Thu Thủy bị xử phạt 6 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hưng