Hàng chục cán bộ Hải quan tiếp tay lừa đảo hơn 400 tỷ đồng hàng hóa xuất khẩu

• Xử phạt một doanh nghiệp khai khống hàng hóa xuất khẩu
• Mua 20 cuốn hóa đơn để khai khống thành… 200 tỉ đồng
• Phát hiện 934 tỷ đồng dự án xây dựng cơ bản bị khai khống

Số cán bộ Hải quan này đã nhận tiền bồi dưỡng của các chủ doanh nghiệp để “tiếp tay” cho các đối tượng lập khống các tờ khai xuất khẩu hàng hóa nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế, còn 7 đối tượng về tội “mua bán trái phép hoá đơn”. Vụ án xảy ra tại tỉnh An Giang và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT của Nhà nước, Lê Thị Chi (SN 1979, trú tại tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Kim Chi (Công ty Kim Chi) cùng 11 đồng phạm là giám đốc, phó giám đốc, kế toán, chủ doanh nghiệp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty gồm:

Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô để mua bán trái phép hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp trong nước với tổng số 2.381 hóa đơn, tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 444 tỷ đồng để làm thủ tục hoàn thuế với số tiền gần 42 tỷ đồng. 

Đối với những doanh nghiệp mà Chi cùng đồng phạm mua bán hóa đơn được trích 0,2%  đến 0,5% trên tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn.

Để thực hiện được việc lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống, kê khai, lập khống 29 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng tiền hoàn thuế nêu trên, Chi đã móc nối với Nguyễn Thành Trí, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang (từ 2008 đến tháng 8-2012); Nguyễn Văn Biên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình.

Từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013, hai bị can này đã cho chủ trương để các cán bộ Hải quan dưới quyền xác nhận khống trên các tờ khai xuất khẩu hàng hóa của Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và doanh nghiệp Dân Thành Đô, qua đó được Chi bồi dưỡng 0,3% giá trị hàng hóa ghi trên tờ khai Hải quan xuất khẩu cho lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan đã ký xác nhận, làm thủ tục Hải quan để xuất khẩu hàng hóa trên 473 tờ khai xuất khẩu khống hàng hóa của 3 Công ty nêu trên.

Từ 2010 đến tháng 8-2012, Nguyễn Thành Trí đã giao cho Nguyễn Văn Thanh và Hồ Văn Sỹ là các đội trưởng chia nhau số tiền nhận của Chi theo tỷ lệ: Chi cục trưởng được hưởng 40%, Phó Chi cục trưởng hưởng 12%; Đội trưởng và 3 công chức Hải quan tham gia ca trực giải quyết tờ khai xuất khẩu cho 3 công ty của Chi được hưởng mỗi người 12% trong tổng số 0,3% giá trị ghi trên tờ khai.

Từ tháng 9-2012 đến tháng 10-2013, Nguyễn Văn Biên giao cho Nguyễn Thanh Lâm, Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan cảng Mỹ Thới và Lê Văn Quang, Đội phó Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh An Giang trực tiếp chia nhau số tiền đã nhận của đối tượng Chi gần 2 tỷ đồng theo tỷ lệ: Chi cục trưởng 26%; 2 Chi cục phó hưởng 12%; 3 cán bộ trực mỗi người 11%, số tiền còn lại đưa vào “bếp ăn tập thể”.

Ảnh minh họa.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ tháng 5-2011 đến tháng 3-2013, đã có 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận bồi dưỡng tổng cộng gần 1,7 tỷ đồng của đối tượng Chi để làm thủ tục Hải quan trên các tờ khai xuất khẩu của 3 công ty do Chi đứng ra làm thủ tục nhưng không kiểm tra thực tế hàng hóa mà vẫn đăng ký tiếp nhận, ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan “hàng đã xuất khẩu”…

Đáng chú ý, trong tổng số tiền mà Chi đã “lót tay” cho 34 cán bộ Hải quan, riêng Nguyễn Thành Trí, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã hưởng lợi bất chính hơn 356 triệu đồng; Nguyễn Văn Biên được hưởng lợi 251 triệu đồng; còn đối với một số nguyên Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình như: Nguyễn Phi Công được chia tổng cộng 140 triệu đồng, Nguyễn Thanh Nguồn được chia gần 130 triệu đồng, Nguyễn Văn Sức được hưởng gần 20 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của nguyên 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và hoạt động thực thi pháp luật của lực lượng Hải quan.