Phạt tù 3 đối tượng sản xuất, sử dụng thẻ ngân hàng giả chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 25/10/2011, Khoo Boon Loke đến quán bar Gold Club nằm trên đường Hồ Huấn Nghiệp, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM sử dụng thẻ ngân hàng giả để thanh toán thì bị quản lý quán bar và nhân viên ngân hàng phát hiện bắt giữ, giao cho công an xử lý. Thu giữ trong người đối tượng này, công an còn phát hiện 14 thẻ ngân hàng các loại, 36,3 triệu đồng, 4 hóa đơn thanh toán.

Tiếp đến vào ngày 30/12/2011, Cổ Kim Thạch đi đến máy ATM nằm trên đường Bình Quới, phường 9, quận 11 dùng thẻ giả rút tiền thì bị lực lượng bảo vệ ngân hàng phát hiện bắt giữ. Kiểm tra trong người của Thạch, công an thu giữ nhiều thẻ giả, 48 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 2 công cụ hỗ trợ và 3 gói nilon chứa 0,8g ma túy đá. Qua truy xét, công an tiếp tục bắt giữ Looi HawShyan tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM.

Quá trình điều tra, Looi HawShyan khai nhận, từ ngày 21/7 đến ngày 31/12/2011, Looi trực tiếp mang các thiết bị làm thẻ giả nhập cảnh vào Việt Nam để làm ra các thẻ visa, master và ATM giả đem lưu hành và giao cho Cổ Kim Thạch lưu hành tại khu vực TP.HCM. Cụ thể, Looi đã làm ra 85 thẻ ngân hàng giả các loại, giao cho Thạch 60 thẻ để Thạch thực hiện 30 giao dịch rút được tổng cộng 60 triệu đồng. Ngoài ra, Looi còn trực tiếp sử dụng 6 thẻ giả thực hiện 13 giao dịch thanh toán, chiếm đoạt số hàng hóa trị giá 146 triệu đồng.

Đối với Khoo Boon Loke, trong thời gian lưu trú ở TP.HCM (từ ngày 7/9 đến ngày 25/10/2011), đối tượng này đã sử dụng 14 thẻ ngân hàng giả thanh toán thành công 22 giao dịch với tổng giá trị hàng hóa chiếm đoạt được là 397 triệu đồng