Ổ nhóm lừa đảo qua điện thoại hơn 6 tỷ đồng

Vào đầu tháng 11, cơ quan Công an nhân được đơn trình báo của bà L.T.P, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.350.000.000 đồng, dưới hình thức bị đối tượng gọi điện đe dọa bà nợ cước điện thoại và nói chứng minh thư của bà P có liên quan vào vụ tiêu cực với tổng số tiền 16.000.000.000 đồng. Để giải quyết việc này, đối tượng yêu cầu bà P chuyển tiền vào 8 tài khoản Ngân hàng Techcombank do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt. Bà P đã rút tiền tiết kiệm và chuyển vào các tài khoản của các đối tượng với số tiền 2.350.000.000 đồng. Sau đó, bà P phát hiện đã bị lừa đảo đã báo với cơ quan Công an.

Cơ quan Công an lấy lời khai của các đối tượng.

Các đối tượng đe dọa bị hại qua điện thoại để chiếm đoạt với số tiền lớn.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, để đấu tranh với ổ nhóm tội phạm này Phòng PC50 đã xác lập chuyên án, khẩn trương điều tra làm rõ ổ nhóm đối tượng gồm Vũ Văn Đại; Nguyễn Trọng Đức (SN 1986), trú tại  Nguyễn Xiển, Thanh Xuân (Hà Nội); Đỗ Đình Phương (SN 1972), trú tại phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, Long Biên (Hà Nội), nhân viên Cổ phần nhân lực An Đạt; Nguyễn Xuân Độ (SN 1990), trú tại phường Mai Dịch, Nam Từ Liêm; Trần Nguyên Bình (SN 1989), trú tại Di Trạch, huyện Hoài Đức (Hà Nội); Trần Xuân Hòa (SN 1986), trú tại Phú Đô, Nam Từ Liêm.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Đại khai nhận vào khoảng tháng 4/2014, thông qua mạng facebook, nhóm “Việc làm Tiếng Trung”, Đại nhận phiên dịch cho 2 đối tượng người Đài Loan tại Hà Nội. Quá trình đi phiên dịch, 2 đối tượng này bàn bạc và thuê Đại dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản Ngân hàng (thẻ Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản) đồng thời hướng dẫn Đại thực hiện theo 6 bước. 

Theo cách thức được hướng dẫn Đại thuê các đối tượng Độ, Đức, Bình, Hương, Hà đi chụp ảnh rồi giao ảnh cho Đức, Đức tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm để mua chứng minh nhân dân sau đó về bóc ra dán ảnh của chúng vào, Đức dán vào 80 chứng minh nhân dân do Đức mua của đối tượng Phương với giá 1.000.000 đồng/30 cái. Sau đó chuyển lại chứng minh thư nhân dân giả đó cho Độ, Hòa, Bình, cùng với sim điện thoại của mạng Mobiphone (các đối tượng mua hàng loạt sim trả trước nhưng không đăng ký thông tin cá nhân) để đến 3 Ngân hàng Techcombank, BIDV, Maritime bank mở tài khoản và làm thẻ Visa, Mastercard... Đại sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển các thẻ và sim điện thoại cho các đối tượng người Đài Loan. Tổng cộng Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản Thẻ và thu lợi bất chính khoảng 500.000.000 đồng. Trong quá trình  lừa đảo, Đại phát hiện một số tài khoản Ngân hàng nêu trên bị phong tỏa nên đã thông báo cho Đức và đồng bọn dừng việc mở tài khoản và tẩu tán các tài liệu có liên quan.

Ngày 8/11, Phòng PC50 phối hợp với Phòng PC45, Công an TP. Hà Nội thi hành Lệnh khám xét khẩn đối với Nguyễn Trọng Đức và Vũ Văn Đại. Tại đây, cơ quan Công an thu giữ: 1 Laptop, 7 chứng minh thư nhân dân có dấu hiệu làm giả, 3 sim điện thoại, 3 thẻ ngân hàng, 6 ảnh 2x3 dùng để làm giả chứng minh nhân dân. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng còn gây ra 9 vụ án khác với tổng số tiền 4.240.000.000 đồng. Hiện cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm Vũ Văn Đại; Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Xuân Độ, Trần Nguyên Bình, Trần Xuân Hòa về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Riêng đối tượng Đỗ Đình Phương cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật