Lật tẩy thủ đoạn lừa bán thẻ cào điện thoại trả trước, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Liên quan đến hành vi gian lận của Lã Thị Thanh, qua tìm hiểu được biết, ngày 28/11/2011, Công ty CP Bất động sản và kỹ thuật xăng dầu tại TP HCM (Petecland) ký hợp đồng với Công ty TNHH TM DV Quang Anh do Lã Thị Thanh làm Giám đốc về việc mua bán thẻ cào điện thoại trả trước và sim điện thoại.

Thực hiện hợp đồng, ngày 29/11/2011, Công ty Petecland yêu cầu mua hàng là thẻ cào điện thoại trả trước các loại với Công ty Quang Anh có tổng trị giá thanh toán hơn 3 tỷ đồng. Sau khi Công ty Petecland thanh toán đủ số tiền trên cho Công ty Quang Anh thì Công ty Petecland cũng nhận được hoá đơn GTGT số 0001012 ngày 29/11/2011 do Công ty Quang Anh phát hành có ghi rõ số lượng, chủng loại hàng hoá là các loại thẻ cào điện thoại trả trước và trị giá tiền hàng.

Ngày 5/12/2011, Công ty Quang Anh giao hàng cho Công ty Petecland. Sau khi kiểm tra hàng, Công ty Petecland phát hiện số hàng mà Công ty Quang Anh giao không đúng chủng loại và số lượng như trong hoá đơn GTGT. (Cụ thể, Công ty Quang Anh thực giao là thẻ sim điện thoại chứ không phải là các loại thẻ cào điện thoại trả trước như trong hoá đơn GTGT số 0001012 ngày 29/11/2011).

Ngay sau đó, Công ty Petecland thông báo, yêu cầu Công ty Quang Anh phải giao đúng chủng loại hàng hoá là các loại thẻ cào điện thoại trả trước. Khi đó, Công ty Quang Anh nói là không có hàng và đề nghị Công ty Petecland tạm nhận số thẻ sim điện thoại này để làm hàng thế chấp tạm thời và hứa sẽ giao đúng chủng loại hàng hoá cho Công ty Petecland sau.

 Sau nhiều lần Công ty Petecland yêu cầu bà Thanh thực hiện đúng hợp đồng đã ký giữa hai bên hoặc là trả lại tiền cho Công ty Petecland, nhưng bà Thanh cố tình lẩn tránh. Đến ngày 16/7/2012, do nghi ngờ bà Thanh, Công ty Petecland lập biên bản kiểm đếm (có sự tham gia các thành viên trong biên bản), chọn ngẫu nhiên và mở niêm phong 2 thùng (trong tổng 22 thùng thẻ sim 64K) mà Công ty Quang Anh giao cho Công ty Petecland để kiểm tra, thì tất cả đều bị báo tình trạng lỗi thẻ sim. Ngay sau đó, Công ty Petecland gửi số thẻ sim này đề nghị Trung tâm Thông tin di động khu vực II (đơn vị phát hành số thẻ sim này) giúp kiểm tra. Kết quả là tất cả số thẻ sim trên đều đã bị kích hoạt sử dụng từ tháng 10/2010 và bị hủy từ tháng 3/2011 không còn giá trị sử dụng.

Ngoài việc chiếm đoạt tiền của Công ty Petecland, Lã Thị Thanh còn chiếm đoạt của Công ty TNHH Viễn thông Bò Cạp Vàng số lượng tiền lớn với thủ đoạn tương tự. Vụ việc đang được Phòng PC46 Công an TP HCM thụ lý, giải quyết