Khám xét công ty tài chính kinh doanh sàn vàng ảo

• Đánh sập sàn vàng ảo IMMS: Kẻ lập sàn vàng ảo là ai?
• Cạm bẫy lừa đằng sau sàn vàng trái phép IMMS
• Đánh sập sàn vàng IMMS
• Công ty BBG kinh doanh sàn vàng trái luật như thế nào?
• Mánh lới đoạt tiền khách hàng tại sàn vàng 'ảo' IG1

Ngày 20/10, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Văn Kì Chủng (37 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và Nguyễn Văn Kì Thành (em ruột Chủng, 32 tuổi, quê Quảng Ngãi, giám đốc công ty này) để điều tra làm rõ về hành vi kinh doanh trái phép.

Tang vật của vụ việc.

Lực lượng Công an đồng loạt khám xét trụ sở của Thiên Việt tại cao ốc hạng sang ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và nhà riêng của anh em Chủng.  Bước đầu, cơ quan điều tra thu giữ 3 ôtô, hàng trăm triệu đồng và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Theo cơ quan Công an, Thiên Việt sử dụng phần mềm của nước ngoài, tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản. Có hơn nghìn người đã nộp tổng cộng 150 tỷ đồng cho công ty này để tham gia kinh doanh sàn vàng ảo.

Nguyễn Văn Kì Chủng tại buổi khám xét.

Cơ quan Công an làm việc với các nhân viên của công ty.

Trước đó, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng bắt giữ Đặng Hữu Trung (35 tuổi), Giám đốc Công ty IMMS Holdings (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) và 3 đồng bọn về hành vi kinh doanh vàng trái phép. Công ty này đã tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trên mạng, huy động nhiều tỷ đồng của khách hàng rồi chiếm đoạt. IMMS Holdings là sàn vàng ảo lớn nhất từ trước đến nay tại TP.Hồ Chí Minh bị triệt phá.