Giám đốc cùng nguyên giảng viên lừa chạy trường 14 tỷ đồng
Bùi Vinh Quang, (37 tuổi, ở số 5, Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty tư vấn quốc gia Việt Nam có trụ sở tại P307 toà nhà Hà Nội Tower, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có quan hệ xã hội với Triệu Thị Trần Băng (46 tuổi, trú tại tổ 17 A, phường Định Công, quận Hoàng Mai, nguyên giảng viên của trường cao đẳng). Quá trình quen biết, do cần tiền trang trải cho hoạt động của Công ty và đầu tư làm ăn ngoài xã hội, Quang nói với Băng có nhiều mối quan hệ với các cán bộ cấp cao của ngành Công an và các ban ngành nên có thể làm thủ tục xin việc cho nhiều người vào các cơ quan Nhà nước, làm thủ tục phúc khảo cho các thí sinh bị thiếu điểm vào các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc (khoá thi 2012), chi phí cho những việc trên khoảng từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng.
Mặc dù biết rõ Quang không có làm được nhưng do cần tiền nên Băng nói với nhiều người rằng có thể xin việc, xin học vào các cơ quan Nhà nước, làm thủ tục phúc khảo cho các thí sinh bị thiếu điểm vào các trường Đại học, Cao đẳng với chi phí cao hơn chi phí của Quang nói với Băng khoảng 30% để hưởng chênh lệch.
Quá trình điều tra, đến ngày 24/2, cơ quan điều tra đã có căn cứ xác định Băng nhận tiền của khoảng 124 người bị hại với tổng số tiền khoảng 14 tỷ đồng, Băng chuyển cho Quang 10,158 tỷ đồng đồng. Còn Băng hưởng lợi khoảng 3 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Quang sử dụng tiền để trang trải cho Công ty và đầu tư vào một số cơ sở sản xuất kinh doanh (hiện Cơ quan CSDT Công an Quận Hoàng Mai đang điều tra xác minh)
Cũng trong khoảng thời gian này, vì muốn sinh lợi từ số tiền 3 tỷ đồng được hưởng, Băng đưa cho Quang số tiền trên để Quang đầu tư kinh doanh cho vay lấy lãi nhưng không thu hồi được số tiền này.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Quận Hoàng Mai đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Bùi Vinh Quang và Triệu Thị Trần Băng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc Băng và Quang nhận tiền của nhiều người bị hại.
Ngoài ra còn thu giữ của Băng 1 bộ hồ sơ chuyển nhượng 1 căn biệt thự diện tích 423,9m2 của Bùi Vinh Quang tại khu đô thị sinh thái VincomVillage Long Biên do Quang thế chấp cho Băng khi thực hiện hành vi phạm tội của mình
